12月19日股市必读：新发布《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的复函》

截至2024年12月19日收盘，大唐电信(600198)报收于13.05元，上涨1.16%，换手率31.13%，成交量274.07万手，成交额37.33亿元。

当日关注点

• 交易：大唐电信主力资金净流出4.07亿元，占总成交额10.91%，散户资金净流入3.48亿元，占总成交额9.32%。
• 公司公告：大唐电信完成董事会、监事会换届选举，刘欣当选为新任董事长，同时聘任王韶莉为董事会秘书，张瑾为证券事务代表。
• 股东大会：2024年第六次临时股东大会审议通过了关于大唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案等议案。
• 股票交易异常波动：控股股东中国信息通信科技集团有限公司确认不存在涉及大唐电信的重大事项，也无应披露而未披露的信息。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流出4.07亿元，占总成交额10.91%；
• 游资资金净流入5952.96万元，占总成交额1.59%；
• 散户资金净流入3.48亿元，占总成交额9.32%。

龙虎榜上榜

• 沪深交易所2024年12月19日公布的交易公开信息显示，大唐电信（600198）因有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月18日在北京市海淀区永嘉北路6号408会议室以现场表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。
• 审议情况：
• 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘欣先生为公司董事长，任期自2024年12月18日至2027年12月17日。
• 审议通过《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生、张志亚先生为战略与可持续发展委员会委员，刘欣先生为委员会主任；选举胡军统先生、刘保钰先生、张志亚先生为审计委员会委员，胡军统先生为委员会主任；选举刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为薪酬与考核委员会委员，刘保钰先生为委员会主任。
• 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期自2024年12月18日至2027年12月17日。
• 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公司证券事务代表，任期自2024年12月18日至2027年12月17日。

第九届监事会第一次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月18日在北京市海淀区永嘉北路6号408会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。
• 审议情况：
• 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举段茂忠先生为公司第九届监事会主席，任期自2024年12月18日至2027年12月17日。

关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

• 第九届董事会组成情况：
• 董事长：刘欣先生
• 非独立董事：刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生
• 独立董事：刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生
• 第九届董事会专门委员会组成情况：
• 战略与可持续发展委员会：刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生、张志亚先生，刘欣先生为委员会主任
• 审计委员会：胡军统先生、刘保钰先生、张志亚先生，胡军统先生为委员会主任
• 薪酬与考核委员会：刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生，刘保钰先生为委员会主任
• 第九届监事会组成情况：
• 监事会主席：段茂忠先生
• 监事会成员：非职工监事段茂忠先生、邵晓夏女士，职工监事戎玉女士
• 董事会秘书聘任情况：聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。
• 证券事务代表聘任情况：聘任张瑾女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。
• 公司董事、监事换届离任情况：谢德平先生、杨放春先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。

北京大成律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书

本次股东大会的召集程序

• 2024年12月2日，公司召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了相关议案。
• 2024年12月3日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。
• 2024年12月11日，公司在上海证券交易所网站公告了《2024年第六次临时股东大会会议资料》。

本次股东大会的召开

• 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
• 现场会议于2024年12月18日13:30在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开。
• 网络投票时间为2024年12月18日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2024年12月18日的9:15-15:00。

出席会议人员的资格及会议召集人资格

• 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1,660人，代表股份股685,555,656股，占公司有表决权股份总数的52.5892%。
• 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本次股东大会的表决程序及表决结果

• 本次股东大会审议通过了以下议案：
• 《关于大唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案》
• 《关于公司2024年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
• 《关于修订<公司章程>的议案》
• 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
• 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
• 《关于选举第九届监事会监事的议案》

结论意见

• 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的复函

• 中国信息通信科技集团有限公司确认不存在涉及大唐电信的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
• 不存在其他可能对大唐电信股价产生较大影响的重大事件。
• 不存在控股股东及其一致行动人买卖大唐电信股票的情况。
• 不存在股权质押及质押风险。
• 不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
• 不存在应披露而未披露的、对大唐电信股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

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