截至2024年12月18日收盘，泰禾智能(603656)报收于18.8元，上涨1.08%，换手率2.24%，成交量4.1万手，成交额7696.08万元。
当日关注点
- 交易信息：泰禾智能主力资金净流出263.74万元，游资资金净流入427.91万元。
- 公司公告：泰禾智能第五届董事会第七次会议选举张许成先生为董事长，许大红先生为副董事长。
- 公司公告：泰禾智能第五届监事会第八次会议选举胡自敏先生为监事会主席。
- 公司公告：泰禾智能2024年第五次临时股东大会审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、改选部分非独立董事、独立董事及非职工代表监事。
- 公司公告：泰禾智能部分厂房对外出租暨关联交易，总租金2,533,281.86元。
- 公司公告：泰禾智能控制权变更完成，阳光新能源成为控股股东，实际控制人为曹仁贤先生。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出263.74万元，占总成交额3.43%；游资资金净流入427.91万元，占总成交额5.56%；散户资金净流出164.17万元，占总成交额2.13%。
公司公告汇总
泰禾智能第五届董事会第七次会议决议公告
- 会议召开：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月18日召开，应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
- 审议通过议案：
- 选举张许成先生为公司第五届董事会董事长，许大红先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司法定代表人将变更为张许成先生。
- 选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员。
- 关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案，交易价格公平合理，符合公司经营发展的需要。
泰禾智能第五届监事会第八次会议决议公告
- 会议召开：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2024年12月18日召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事胡自敏先生主持。
- 审议通过议案：
- 选举胡自敏先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
- 关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案，交易价格公允、合理，符合公司经营发展需要。
泰禾智能2024年第五次临时股东大会决议公告
- 会议召开：2024年12月18日，安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室。
- 出席情况：出席会议的股东和代理人人数239，持有表决权的股份总数30,535,560股，占公司有表决权股份总数的22.5027%。
- 审议通过议案：
- 修订《公司章程》
- 制定、修订公司部分内部控制管理制度（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》）
- 改选部分非独立董事（张许成、孙伟、康茂磊）
- 改选独立董事（杨学志、王素玲、方达夫）
- 改选非职工代表监事（胡自敏）
泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告
- 交易概述：公司将部分厂房分别租赁于合肥派联智能装备有限公司、科大智能电气技术有限公司、合肥明瑞精密钣金科技有限公司，租赁期总租金2,533,281.86元。
- 交易对方基本情况：
- 合肥派联智能装备有限公司：注册资本1,000万元人民币，法定代表人左涛。
- 科大智能电气技术有限公司：注册资本22,000万元人民币，法定代表人汪婷婷。
- 合肥明瑞精密钣金科技有限公司：注册资本500万元人民币，法定代表人许大军。
- 交易标的基本情况：
- E2车间部分厂房和E3车间：2,275.61平方米，承租方为合肥派联智能装备有限公司。
- 3号车间2楼厂房：1,199.03平方米，承租方为科大智能电气技术有限公司。
- 4号车间部分厂房：5,733.70平方米，承租方为合肥明瑞精密钣金科技有限公司。
- 租赁合同主要内容：详细列出了各租赁合同的主要条款，包括租赁面积、租金、支付方式、租赁期限等。
- 交易的定价政策：交易价格均根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，且遵循公平、公正、公开的原则，经交易双方共同协商确定。
- 对公司的影响：本次交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。
泰禾智能关于董事、监事改选完成的公告
- 改选情况：2024年12月2日，公司召开2024年第三次职工代表大会，改选了公司第五届监事会职工代表监事；2024年12月18日，公司召开2024年第五次临时股东会，改选了公司部分董事及非职工代表监事。
- 第五届董事会及专门委员会组成：
- 董事长：张许成先生
- 副董事长：许大红先生
- 非独立董事：张许成先生、许大红先生、孙伟先生、康茂磊先生
- 独立董事：杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生
- 战略委员会：张许成先生、许大红先生、杨学志先生，张许成先生担任主任委员
- 审计委员会：王素玲女士、孙伟先生、方达夫先生，王素玲女士担任主任委员
- 薪酬与考核委员会：杨学志先生、康茂磊先生、王素玲女士，杨学志先生担任主任委员
- 提名委员会：方达夫先生、孙伟先生、杨学志先生，方达夫先生担任主任委员
- 第五届监事会组成：
- 监事会主席：胡自敏先生
- 非职工代表监事：胡自敏先生
- 职工代表监事：陈晓东先生、刘宝君先生
泰禾智能关于公司控制权变更完成的公告
- 控制权变更基本情况：2024年10月18日，公司控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新能源开发股份有限公司签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》及相关协议。
- 控制权变更完成情况：2024年12月18日，公司召开2024年第五次临时股东会，完成了公司董事会的改组工作。阳光新能源持有公司18,773,220股股份，占公司总股本的10.24%，拥有的表决权比例为13.36%，成为公司控股股东，实际控制人为曹仁贤先生。
- 其他说明：本次控制权变更事项不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会影响公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
