12月18日股市必读：璞泰来（603659）当日主力资金净流出1269.55万元，占总成交额4.78%

截至2024年12月18日收盘，璞泰来(603659)报收于17.22元，下跌1.15%，换手率0.72%，成交量15.33万手，成交额2.66亿元。

当日关注点

• 交易信息：璞泰来主力资金净流出1269.55万元，占总成交额4.78%。
• 公司公告：公司第三届董事会第三十次会议审议通过多项议案，包括2025年度公司及子公司申请授信额度、提供担保、日常关联交易预计等。
• 公司公告：公司第三届监事会第二十三次会议审议通过多项议案，包括2025年度公司及子公司申请授信额度、提供担保、日常关联交易预计等。
• 公司公告：公司将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司公告：公司2025年度拟开展外汇套期保值业务，合约价值总额不超过10,000万美元。
• 公司公告：公司2025年度预计与枣庄振兴炭材科技有限公司和四川茵地乐材料科技集团有限公司进行的日常关联交易金额分别为不超过2,000万元和9,100万元（不含税）。
• 公司公告：公司职工代表大会选举方祺先生为公司监事会职工代表监事。
• 公司公告：公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
• 公司公告：公司修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1269.55万元，占总成交额4.78%；游资资金净流出1575.99万元，占总成交额5.93%；散户资金净流入2845.54万元，占总成交额10.71%。

公司公告汇总

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

• 会议通知：2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出。
• 会议召开：2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。
• 审议通过的议案：
• 《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》：同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2025年度申请不超过人民币98亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》：同意公司2025年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过550,000万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：同意公司2025年度与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过2,000万元（不含税），与四川茵地乐材料科技集团有限公司进行的日常关联交易金额不超过9,100万元（不含税）。关联董事韩钟伟先生已回避表决。
• 《关于2025年度开展远期外汇套期保值业务的议案》：同意公司开展远期外汇管理业务，合约价值总额不超过10,000万美元。
• 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》：该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司市值管理制度》。
• 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》：提名梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》：提名庞金伟先生和黄勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意提请召开2025年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议批准的议案。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

• 会议通知：2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出。
• 会议召开：2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。
• 审议通过的议案：
• 《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》：同意公司2025年度向金融机构申请授信额度事项。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》：同意公司及子公司在2025年度对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：同意公司2025年度预计发生的日常关联交易。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》：同意公司2025年度开展外汇套期保值业务。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》：提名刘巍先生、顾敏娟女士为第四届监事会监事候选人。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月6日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日14点00分，上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》
• 议案2：《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
• 议案3：《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》
• 议案4.00：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
  • 4.01：选举梁丰先生为第四届董事会非独立董事
  • 4.02：选举陈卫先生为第四届董事会非独立董事
  • 4.03：选举韩钟伟先生为第四届董事会非独立董事
• 议案5.00：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
  • 5.01：选举庞金伟先生为第四届董事会独立董事
  • 5.02：选举黄勇先生为第四届董事会独立董事
• 议案6.00：《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
  • 6.01：选举刘巍先生为第四届监事会监事
  • 6.02：选举顾敏娟女士为第四届监事会监事

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

• 外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。
• 投资金额：合约价值总额不超过10,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过10,000万美元，期限为2025年1月1日至2025年12月31日，额度范围内资金可循环使用）。
• 交易目的：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础。
• 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 日常关联交易履行的审议程序：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
• 前次日常关联交易的预计和执行情况：2024年度，公司与振兴炭材、茵地乐的关联交易金额分别为603.35万元和3,973.73万元（不含税）。
• 本次日常关联交易预计金额和类别：2025年度，公司预计与振兴炭材和茵地乐进行的日常关联交易金额分别为不超过2,000万元（不含税）和不超过9,100万元（不含税）。
• 关联人介绍和关联关系：
• 振兴炭材：注册资本58,000万元，法定代表人刘良玉，主要从事针状焦等产品的制造、销售和技术服务。
• 茵地乐：注册资本7,200万元，法定代表人张晓正，主要从事锂离子电池材料的研发、生产和销售。
• 关联交易主要内容和定价政策：振兴炭材为公司提供负极材料所需的高品质针状焦，茵地乐为公司提供隔膜涂覆所需的粘结剂。定价政策参考市场价格，遵循公平、公允、合理的交易原则。
• 关联交易目的和对上市公司的影响：满足公司正常经营活动需求，确保原材料和粘结剂的稳定供应，不会损害公司和股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

• 选举结果：选举方祺先生为公司监事会职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事一致。
• 方祺先生简历：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于东莞新能源电子科技有限公司、杉杉科技有限公司、东莞东标能源技术有限公司。2013年至2018年，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监；2019年至今，任紫宸公司研究院副院长；2015年至今，任璞泰来职工代表监事；2021年7月至今，任璞泰来监事会主席、职工代表监事。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议

• 会议召开：2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，经独立董事推举本次会议由庞金伟先生主持。
• 审议通过的议案：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议，关联董事需回避表决。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）

• 第一章 总则：为规范公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》，制定本制度。
• 第二章 股份变动管理：规定了公司董事、监事和高级管理人员在特定情况下不得转让股份，以及在特定期间内不得买卖本公司股票。
• 第三章 信息申报及披露：规定了公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前应知悉相关法律法规，不得进行违法违规的交易，并应在特定时点或期间内向公司报告并通过公司在上海证券交易所网站进行公告。
• 第四章 责任及处罚：规定了公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。违反本制度及相关法律法规规定的，除由有关证券监管部门依法进行处罚或处分外，公司还将视情况给予处分。
• 第五章 附则：本制度未尽事宜或与相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定有冲突的，按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定执行。本制度经公司股东大会审议通过后生效。

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