12月17日股市必读：国联股份（603613）当日主力资金净流入1624.31万元，占总成交额4.04%

截至2024年12月17日收盘，国联股份(603613)报收于26.58元，下跌1.23%，换手率2.07%，成交量14.94万手，成交额4.02亿元。

当日关注点

• 交易信息：国联股份主力资金净流入1624.31万元，占总成交额4.04%。
• 公司公告：国联股份第九届董事会第三次会议审议通过了关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案，以及公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案，两项议案均需提交股东大会审议。
• 股东大会：国联股份将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案和关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入1624.31万元，占总成交额4.04%；游资资金净流入1619.03万元，占总成交额4.03%；散户资金净流出3243.34万元，占总成交额8.07%。

公司公告汇总

第九届董事会第三次会议决议公告

• 会议召开：北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年12月16日召开，应到董事9名，实到董事8名，董事长刘泉先生因公务原因未能亲自出席，授权委托董事、总经理钱晓钧先生代为行使表决权。
• 审议通过事项：
• 变更经营范围及修订《公司章程》：审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2024年12月17日披露的相关公告。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 申请授信额度及担保事项：审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，具体内容详见2024年12月17日披露的相关公告。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
• 召开2025年第一次临时股东大会：审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年1月3日下午14:30。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第九届监事会第三次会议决议公告

• 会议召开：北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第三次会议于2024年12月16日召开，应出席监事4人，实际出席监事4人。
• 审议通过事项：
• 申请授信额度及担保事项：审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，监事会认为该事项有利于公司业务发展，相关风险可控。会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2025年第一次临时股东大会会议资料

• 会议时间：2025年1月3日下午14:30
• 网络投票时间：2025年1月3日9:15-15:00
• 会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室
• 会议议程：
• 审议《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
• 审议《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
• 股东发言、提问
• 现场投票表决
• 汇总网络投票与现场投票表决结果
• 宣读股东大会表决结果及股东大会决议
• 签署相关文件
• 见证律师宣读法律意见书
• 会议结束

2025年第一次临时股东大会通知

• 会议时间：2025年1月3日下午14:30
• 网络投票时间：2025年1月3日9:15-15:00
• 会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室
• 会议议程：
• 审议《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
• 审议《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
• 特别决议议案：1
• 对中小投资者单独计票的议案：1、2
• 会议登记方法：
• 登记手续：法人股东需提供法定代表人证明书、营业执照复印件、身份证等；个人股东需提供身份证、股东账户卡等。
• 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。
• 登记时间：2025年1月2日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告

• 变更经营范围：公司拟增加“第一类增值电信业务”。
• 修订《公司章程》：主要修订内容包括增加“第一类增值电信业务”等内容。
• 生效条件：上述议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

• 授信额度：公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.50亿元人民币的综合授信额度。
• 担保事项：担保额度不超过12.50亿元人民币，公司及控股子公司间的担保额度可调剂。
• 生效条件：上述议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

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