12月17日股市必读：嘉化能源（600273）当日主力资金净流入1983.08万元，占总成交额10.67%

截至2024年12月17日收盘，嘉化能源(600273)报收于7.95元，下跌1.24%，换手率1.68%，成交量23.32万手，成交额1.86亿元。

当日关注点

• 交易信息：嘉化能源主力资金净流入1983.08万元，占总成交额10.67%。
• 公司公告：嘉化能源第十届董事会第十次会议审议通过多项议案，包括2025年度授信额度、远期外汇交易、对外担保额度等。
• 公司公告：嘉化能源第十届监事会第七次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
• 公司公告：嘉化能源将于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司公告：嘉化能源预计2025年度日常关联交易总金额不超过422,100万元（不含税）。
• 公司公告：嘉化能源拟开展2025年度远期外汇交易业务，总金额不超过4亿美元。
• 公司公告：嘉化能源2025年度对外担保额度不超过50亿元。
• 公司公告：嘉化能源拟使用不超过28,000万元人民币进行原材料期货套期保值和期货投资。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入1983.08万元，占总成交额10.67%；游资资金净流出2423.26万元，占总成交额13.03%；散户资金净流入440.19万元，占总成交额2.37%。

公司公告汇总

第十届董事会第十次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月17日上午10:00
• 会议地点：公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层会议室
• 出席人员：董事应到9人，实到9人，全体监事及高级管理人员列席
• 审议通过的议案：
• 《关于向银行申请2025年度授信额度的议案》：公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币100亿元。
• 《关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案》：公司预计2025年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过4亿美元。
• 《关于2025年度对外担保额度的议案》：公司及全资子公司拟为全资及控股子公司及参股公司提供合计不超过人民币50亿元融资担保。
• 《关于2025年度提供借款额度的议案》：公司与子公司，子公司之间及参股公司提供合计总额度不超过人民币40亿元的借款。
• 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：公司及控股子公司拟使用合计最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
• 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》：公司及子公司2025年度日常关联交易预计发生总金额不超过422,100万元（不含税）。
• 《关于授权2025年度期货交易额度的议案》：公司拟授权使用不超过人民币28,000万元的自有资金进行原材料的套期保值及期货投资。
• 《关于授权2025年度对外捐赠额度的议案》：公司及控股子公司拟授权2025年度对外捐赠额度不超过500万元。
• 《关于修订公司相关制度的议案》：修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》。
• 《关于修订公司<章程>的议案》：根据相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对公司《章程》进行修订。
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2025年1月2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

第十届监事会第七次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月17日上午11:00
• 会议地点：公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层会议室
• 出席人员：监事应到3人，实到3人
• 审议通过的议案：
• 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：根据相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况而所做出的修订。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月2日13点00分
• 会议地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼
• 网络投票时间：2025年1月2日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议议案：
• 议案1：关于向银行申请2025年度授信额度的议案
• 议案2：关于开展2025年度远期外汇交易业务的议案
• 议案3：关于2025年度对外担保额度的议案
• 议案4：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
• 议案5：关于授权2025年度期货交易额度的议案
• 议案6.00：关于修订公司相关制度的议案
• 议案6.01：《董事会议事规则》
• 议案6.02：《对外担保管理制度》
• 议案7：关于修订《监事会议事规则》的议案
• 议案8：关于修订公司<章程>的议案

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

• 预计关联交易总金额：不超过422,100万元（不含税）
• 前次日常关联交易：
• 采购商品/服务：2024年预计发生总额154,275万元，2024年1-11月实际发生总额90,420.71万元
• 出售商品/运输、装卸、租赁服务：2024年预计发生总额191,965万元，2024年1-11月实际发生总额109,809.51万元
• 2025年预计关联交易：
• 采购商品/服务：2025年预计发生总额227,775万元，2024年1-11月实际发生总额90,420.71万元
• 出售商品/运输、装卸、租赁服务：2025年预计发生总额194,325万元，2024年1-11月实际发生总额109,809.51万元

关于修订公司《章程》的公告

• 修订内容：
• 第一百五十二条：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开监事会临时会议。监事会定期会议通知和临时会议通知，应当分别提前10日和3日以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等方式提交全体监事。如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

关于开展2025年度远期外汇交易业务的公告

• 业务期间和交易额度：2025年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过4亿美元，上述额度内可循环滚动使用。
• 风险分析：
• 汇率波动风险
• 内部控制风险
• 客户违约风险
• 回款预测风险
• 风险控制措施：
• 《远期外汇交易业务管理制度》
• 应收账款管理
• 严格匹配外币收（付）款金额和时间
• 内审部和董事会审计委员会定期核查

关于2025年度对外担保额度的公告

• 担保金额：不超过50亿元
• 担保对象：公司及全资子公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司及参股公司提供担保。
• 担保预计基本情况：
• 浙江嘉化新材料有限公司：担保额度150,000万元
• 浙江兴港新能源有限公司：担保额度10,000万元
• 浙江嘉佳兴成新材料有限公司：担保额度20,000万元
• 浙江嘉化光能科技有限公司及其子公司：担保额度20,000万元
• 浙江嘉化氢能科技有限公司及其子公司：担保额度20,000万元
• 浙江乍浦美福码头仓储有限公司：担保额度60,000万元
• 将来设立、收购的全资、控股子公司：担保额度50,000万元
• 嘉佳兴成有限公司：担保额度50,000万元
• 浙江嘉化双氧水有限公司：担保额度10,000万元
• 浙江物产化工码头有限公司：担保额度10,000万元
• 其他参股公司：担保额度100,000万元

关于2025年度期货交易额度授权的公告

• 交易金额：不超过28,000万元人民币
• 交易方式：生产经营所需的原材料及公司产品PVC、烧碱等
• 风险分析：
• 市场风险
• 政策风险
• 流动性风险
• 操作风险
• 技术风险
• 风险控制措施：
• 《期货交易管理制度》
• 设置止损线
• 期货管理小组监督
• 严格操作流程

监事会议事规则（2024年12月修订）

• 监事会职责：对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
• 监事会组成：3名监事，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
• 会议召开：每6个月至少召开一次会议，临时会议由监事提议召开。
• 会议通知：定期会议提前10日，临时会议提前3日通知。

公司章程（2024年12月修订）

• 公司基本信息：
• 注册名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司
• 注册地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
• 注册资本：1,391,045,207元
• 经营范围：
• 危险化学品生产、经营
• 移动式压力容器/气瓶充装
• 食品生产、食品添加剂生产、食品销售
• 药品进出口
• 发电业务、输电业务、供（配）电业务
• 货物进出口、技术进出口
• 检验检测服务
• 危险废物经营
• 一般项目：食品添加剂销售、热力生产和供应、企业管理、社会经济咨询服务、化工产品生产及销售、塑料制品制造及销售、针纺织品销售、机械设备销售、工业自动控制系统装置销售、仪器仪表销售、五金产品批发及零售、金属材料销售、高品质特种钢铁材料销售、机械电气设备销售、建筑材料销售、日用化学产品生产及销售、日用百货销售、合同能源管理、工业用脱盐水及其它工业用水销售、非常规水源利用技术研发、污水处理及其再生利用、煤炭及制品销售、石灰和石膏销售、技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新兴能源技术研发、站用加氢及储氢设施销售、民用航空材料销售、陆地管道运输、固体废物治理、以自有资金从事投资活动

对外担保管理制度（2024年12月修订）

• 对外担保原则：符合法律法规，严格控制风险，保护公司财产安全。
• 担保对象：主要为全资子公司、控股子公司或控股孙公司、参股公司。
• 担保审批：需经董事会或股东大会审议批准。
• 担保限额：
• 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保
• 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%的担保
• 对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保
• 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保
• 连续12个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的担保
• 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保

董事会议事规则（2024年12月修订）

• 董事会职责：确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的合法权益。
• 董事会组成：9名董事，其中3名为独立董事。
• 会议召开：每年至少召开两次定期会议，临时会议由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会或董事长提议召开。
• 会议通知：定期会议提前10日，临时会议提前3日通知。
• 会议表决：实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。

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