12月16日股市必读：新大洲A（000571）当日主力资金净流出1048.05万元，占总成交额19.42%

截至2024年12月16日收盘，新大洲A(000571)报收于3.72元，下跌1.33%，换手率1.78%，成交量14.47万手，成交额5397.13万元。

当日关注点

• 交易信息：新大洲A主力资金净流出1048.05万元，占总成交额19.42%。
• 公司公告：新大洲A续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用316万元。
• 公司公告：新大洲A与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司达成债务重组项目期限内债务清偿计划调整，部分债务延期至2025年2月28日偿还。
• 公司公告：新大洲A全资子公司上海新大洲投资有限公司为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保，担保期限三年。
• 公司公告：新大洲A将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1048.05万元，占总成交额19.42%；游资资金净流入346.64万元，占总成交额6.42%；散户资金净流入701.41万元，占总成交额13.0%。

公司公告汇总

第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告

• 续聘会计师事务所：公司董事会原则同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。2024年度审计费用316万元，其中，财务报告审计费用246万元，内部控制审计费用70万元。服务期自股东大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
• 修订《公司章程》及其附件：公司董事会原则同意修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》。本次修订的《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》经董事会审议通过后，尚须分别提交公司股东大会审议。
• 公司董事会各专门委员会工作细则：公司董事会审议通过了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起实行，原各专门委员会实施细则同时废止。
• 公司信息披露事务管理制度：本次修订的《公司信息披露事务管理制度》自董事会审议通过后实行。
• 债务重组项目期限内债务清偿计划调整：公司与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司达成新的还款计划，部分债务延期至2025年2月28日偿还。继续以公司合法持有并享有处分权的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司15000万股股权及派生权益为还款计划调整后的债务提供质押担保。
• 为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联交易：全资子公司上海新大洲投资有限公司为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保，担保期限三年。本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
• 提请召开公司2025年第一次临时股东大会：有关召开本次股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》公告。

第十一届监事会2024年第三次临时会议决议公告

• 修订公司监事会议事规则：本次修订的《公司监事会议事规则》经监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议召开时间：2025年1月3日14:30时。
• 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
• 会议股权登记日：2024年12月27日。
• 会议出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、本公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师。
• 会议地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。
• 会议审议事项：
• 关于续聘会计师事务所的提案
• 关于修订《公司章程》的提案
• 《新大洲控股股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）
• 《新大洲控股股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）
• 《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）
• 关于为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联交易的提案

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