截至2024年12月16日收盘，国联股份(603613)报收于26.91元，下跌1.18%，换手率1.93%，成交量13.94万手，成交额3.76亿元。
当日关注点
- 交易信息：国联股份主力资金净流入1730.88万元，占总成交额4.61%。
- 公司公告：国联股份第九届董事会第三次会议审议通过了关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案，以及关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案，均需提交股东大会审议。
- 股东大会：国联股份将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案和关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入1730.88万元，占总成交额4.61%；游资资金净流出645.64万元，占总成交额1.72%；散户资金净流出1085.25万元，占总成交额2.89%。
公司公告汇总
第九届董事会第三次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月16日
- 出席情况：应到董事9名，实到董事8名。董事长刘泉先生因公务原因未能亲自出席，特以书面形式授权委托董事、总经理钱晓钧先生代为行使表决权。会议由半数以上董事推举董事、总经理钱晓钧先生主持。
- 审议通过事项：
- 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案：具体内容详见2024年12月17日披露的公告（公告编号：2024-049）。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案：具体内容详见2024年12月17日披露的公告（公告编号：2024-050）。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
- 关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意提请召开2025年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第九届监事会第三次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月16日
- 出席情况：应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 审议通过事项：
- 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案：监事会认为，公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项有利于公司业务发展，相关风险可控。会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2025年第一次临时股东大会会议资料
- 会议时间：2025年1月3日下午14:30
- 网络投票时间：2025年1月3日9:15-15:00
- 会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室
- 会议议程：
- 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案：公司拟对经营范围进行如下变更：增加“第一类增值电信业务”。具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
- 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案：公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.50亿元人民币的综合授信额度，担保额度不超过12.50亿元人民币，有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2025年第一次临时股东大会通知
- 会议时间：2025年1月3日下午14:30
- 网络投票时间：2025年1月3日9:15-15:00
- 会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室
- 会议议程：
- 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案
- 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告
- 变更内容：公司拟对经营范围进行如下变更：增加“第一类增值电信业务”。具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
- 修订内容：《公司章程》第十四条修订后的经营范围增加了“第一类增值电信业务”等内容。
关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
- 授信额度：公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.50亿元人民币的综合授信额度。
- 担保额度：担保额度不超过12.50亿元人民币，有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
- 担保情况：截至本次担保发生前，公司实际发生的担保余额为172,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的26.47%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。公司不存在逾期担保情况。
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