12月13日股市必读：岳阳林纸（600963）当日主力资金净流出858.71万元，占总成交额4.38%

截至2024年12月13日收盘，岳阳林纸(600963)报收于5.2元，下跌4.41%，换手率2.12%，成交量37.25万手，成交额1.96亿元。

当日关注点

• 交易信息：岳阳林纸主力资金净流出858.71万元，占总成交额4.38%。
• 公司公告：2024年第二次临时股东大会顺利召开，审议通过多项议案，包括收购骏泰科技100%股权暨关联交易的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出858.71万元，占总成交额4.38%；游资资金净流入445.19万元，占总成交额2.27%；散户资金净流入413.52万元，占总成交额2.11%。

公司公告汇总

• 股东大会召开情况：
• 时间：2024年12月12日
• 地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼一会议室
• 出席情况：
  • 出席会议的股东和代理人人数：1
  • 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：874,330,101
  • 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：49.5
• 表决方式：现场投票与网络投票相结合，符合《公司法》及《公司章程》的规定
• 主持情况：由公司董事长叶蒙主持

• 出席人员：

  • 董事：7人全部出席
  • 监事：3人全部出席
  • 总经理刘立新作为董事出席
  • 副总经理、董事会秘书易兰锴出席
  • 独立董事候选人列席

• 议案审议情况：

• 非累积投票议案：
  • 议案1：关于收购骏泰科技100%股权暨关联交易的议案，审议结果：通过
  • 表决情况：A股 90,447,638 84.6999%，反对 15,952,072 14.9384%，弃权 386,290 0.3617%
  • 议案2：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案，审议结果：通过
  • 表决情况：A股 867,365,751 99.2035%，反对 6,055,400 0.6926%，弃权 908,950 0.1040%
  • 议案3：关于制订《岳阳林纸股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案，审议结果：通过
  • 表决情况：A股 868,477,701 99.3306%，反对 5,347,950 0.6117%，弃权 504,450 0.0577%

• 累积投票议案：

  • 议案4.01：关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案，杨艳当选
  • 得票数：833,966,117，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：95.3834%

• 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

• 议案1：关于收购骏泰科技100%股权暨关联交易的议案
  • 同意 89,791,638 84.6053%，反对 15,952,072 15.0307%，弃权 386,290 0.3640%
• 议案2：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
  • 同意 99,165,650 93.4379%，反对 6,055,400 5.7056%，弃权 908,950 0.8565%

• 议案4.01：杨艳

  • 得票数 65,766,016 61.9674%

• 关于议案表决的有关情况说明：

• 以上议案分别经公司第八届董事会第三十六次会议、第三十五次会议、第二十九次会议、第三十七次会议审议通过。

• 议案1涉及关联交易，关联股东泰格林纸集团股份有限公司（持股 5.06亿股）、中国纸业投资有限公司（持股 2.60亿股）、叶蒙（持股 70万股）、易兰锴（持股 42万股）对该议案回避表决。

• 律师见证情况：

• 律师事务所：湖南启元律师事务所
• 律师：徐烨、成宓雯
• 见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

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