截至2024年12月13日收盘,湖北广电(000665)报收于4.91元,上涨1.03%,换手率6.43%,成交量73.16万手,成交额3.6亿元。
当日关注点
- 交易信息:湖北广电主力资金净流入925.97万元,占总成交额2.57%。
- 公司公告:湖北广电拟与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议(2025)》,并拟与云广互联续签《互联网出口租用合作协议(2025)》。
- 公司公告:湖北广电拟更换公司董事,蒋红瑶女士不再担任公司董事,推荐易银军先生为新任董事。
- 公司公告:湖北广电拟变更2024年年度审计机构,聘请天健会计师事务所。
- 公司公告:湖北广电拟调整公司经营范围并修订《公司章程》。
- 公司公告:湖北广电将于2024年12月30日召开第三次临时股东大会。
交易信息汇总
- 资金流向:
- 当日主力资金净流入925.97万元,占总成交额2.57%;
- 游资资金净流出909.28万元,占总成交额2.52%;
- 散户资金净流出16.68万元,占总成交额0.05%。
公司公告汇总
第十届董事会第二十七次会议决议公告
- 会议召开:2024年12月12日以通讯方式召开,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。
- 审议通过议案:
- 《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议(2025)>暨关联交易的议案》;关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决,7名非关联董事进行表决。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议(2025)>暨关联交易的议案》;关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决,7名非关联董事进行表决。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 《关于拟更换公司董事的议案》;表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
- 《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》;表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
- 《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》;表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
- 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》;表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
- 会议时间:
- 现场会议:2024年12月30日下午14:30
- 网络投票:2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
- 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦。
- 股权登记日:2024年12月25日。
- 会议审议事项:
- 《关于拟更换公司董事的议案》
- 《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》
- 《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
- 增加经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
- 经营范围表述调整:详见公告详细内容。
- 公司章程修订:详见公告详细内容。
关于拟更换公司董事的公告
- 推荐新董事:武汉广播电视台推荐易银军先生担任公司董事,蒋红瑶女士不再担任公司董事。
- 新董事简历:易银军,男,1972年生,中共党员,武汉市委党校研究生。现任武汉广播电视台党委委员、武汉广播影视传媒集团有限责任公司副总经理。
- 董事会决议:同意提名易银军先生为第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议(2025)》暨关联交易的公告
- 关联交易概述:公司与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议(2025)》,合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
- 主要内容:
- 数据专线结算单价平均下调10%。
- 2025年度最终实际支付总额不得高于2024年的实际支付总额。
- 2025年3月31日前预付5000万元,如最终结算金额低于5000万元,结余部分作为2026年预付款。
关于拟变更2024年年度审计机构的公告
- 变更原因:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司经过公开招标和竞争性谈判结果作出的决定。
- 拟聘任会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 审计费用:2024年度审计费用共计88万元(含税),其中财务报表审计费用68万元,内控审计费用20万元。
关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议(2025)》暨关联交易的公告
- 关联交易概述:公司与云广互联续签《互联网出口租用合作协议(2025)》,合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
- 主要内容:
- 互联网带宽服务费结算单价平均下调10%。
- 2025年度最终实际支付总额不得高于2024年的实际支付总额。
- 2025年3月31日前预付不超过10000万元。
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