12月13日股市必读：湖北广电（000665）当日主力资金净流入925.97万元，占总成交额2.57%

截至2024年12月13日收盘，湖北广电(000665)报收于4.91元，上涨1.03%，换手率6.43%，成交量73.16万手，成交额3.6亿元。

当日关注点

• 交易信息：湖北广电主力资金净流入925.97万元，占总成交额2.57%。
• 公司公告：湖北广电拟与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》，并拟与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》。
• 公司公告：湖北广电拟更换公司董事，蒋红瑶女士不再担任公司董事，推荐易银军先生为新任董事。
• 公司公告：湖北广电拟变更2024年年度审计机构，聘请天健会计师事务所。
• 公司公告：湖北广电拟调整公司经营范围并修订《公司章程》。
• 公司公告：湖北广电将于2024年12月30日召开第三次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：
• 当日主力资金净流入925.97万元，占总成交额2.57%；
• 游资资金净流出909.28万元，占总成交额2.52%；
• 散户资金净流出16.68万元，占总成交额0.05%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十七次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月12日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。
• 审议通过议案：
• 《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》；关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》；关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于拟更换公司董事的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
• 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议时间：
• 现场会议：2024年12月30日下午14:30
• 网络投票：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
• 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦。
• 股权登记日：2024年12月25日。
• 会议审议事项：
• 《关于拟更换公司董事的议案》
• 《关于拟变更2024年年度审计机构的议案》
• 《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

• 增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
• 经营范围表述调整：详见公告详细内容。
• 公司章程修订：详见公告详细内容。

关于拟更换公司董事的公告

• 推荐新董事：武汉广播电视台推荐易银军先生担任公司董事，蒋红瑶女士不再担任公司董事。
• 新董事简历：易银军，男，1972年生，中共党员，武汉市委党校研究生。现任武汉广播电视台党委委员、武汉广播影视传媒集团有限责任公司副总经理。
• 董事会决议：同意提名易银军先生为第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》暨关联交易的公告

• 关联交易概述：公司与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》，合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
• 主要内容：
• 数据专线结算单价平均下调10%。
• 2025年度最终实际支付总额不得高于2024年的实际支付总额。
• 2025年3月31日前预付5000万元，如最终结算金额低于5000万元，结余部分作为2026年预付款。

关于拟变更2024年年度审计机构的公告

• 变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司经过公开招标和竞争性谈判结果作出的决定。
• 拟聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 审计费用：2024年度审计费用共计88万元（含税），其中财务报表审计费用68万元，内控审计费用20万元。

关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》暨关联交易的公告

• 关联交易概述：公司与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》，合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
• 主要内容：
• 互联网带宽服务费结算单价平均下调10%。
• 2025年度最终实际支付总额不得高于2024年的实际支付总额。
• 2025年3月31日前预付不超过10000万元。

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