截至2024年12月13日收盘，嘉事堂(002462)报收于14.1元，下跌1.81%，换手率2.01%，成交量5.86万手，成交额8317.08万元。
当日关注点
- 交易：嘉事堂主力资金净流出997.76万元，占总成交额12.0%。
- 公告：嘉事堂第七届董事会第十三次临时会议审议通过补选徐曦先生为非独立董事，并决定于2024年12月30日召开第三次临时股东大会。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出997.76万元，占总成交额12.0%；游资资金净流入132.54万元，占总成交额1.59%；散户资金净流入865.22万元，占总成交额10.4%。
公司公告汇总
- 第七届董事会第十三次临时会议决议公告
- 会议时间：2024年12月13日14时
- 参会董事：8名
- 主持人：副董事长
审议通过议案：
- 关于补选第七届董事会非独立董事的议案：同意8票，反对0票，弃权0票。议案尚需提交公司股东大会审议。补选徐曦先生为公司非独立董事。
- 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案：同意8票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
- 会议召开基本情况：
- 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
- 召集人：公司董事会
- 合法合规性：符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规
- 会议时间：
- 现场会议：2024年12月30日15:00
- 网络投票：2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月30日9:15-15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合
- 股权登记日：2024年12月25日
- 出席对象：全体股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员
- 现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室
- 会议审议事项：
- 提案编码100：总议案
- 提案编码1.00：《关于选举非独立董事的议案》
- 现场会议登记方法：
- 登记时间：2024年12月27日9:30-11:30，13:00-17:00
- 登记方式：
- 法人股东：法定代表人或委托代理人持相关证件办理登记
- 自然人股东：股东本人或委托代理人持相关证件办理登记
- 异地股东：可采取信函或传真方式登记，截止时间为2024年12月27日17:00
- 登记地点：嘉事堂药业股份有限公司投资证券部/董事会办公室
- 信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼，邮编100195
- 联系电话：010-88433464
- 传真号码：010-88447731
- 参加网络投票的具体操作流程：股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见附件一
- 备查文件：第七届董事会第十三次临时会议决议
- 其他事项：
- 出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天
- 会议联系方式：联系人王晓天，联系电话010-88433464，传真号码010-88447731，联系地址北京市昆明湖南路11号1号楼嘉事堂投资证券部/董事会办公室
- 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场
- 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行
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