12月13日股市必读：*ST工智（000584）当日主力资金净流出1043.25万元，占总成交额12.32%

截至2024年12月13日收盘，*ST工智(000584)报收于3.85元，下跌3.51%，换手率2.87%，成交量21.77万手，成交额8465.49万元。

当日关注点

• 交易信息：*ST工智当日主力资金净流出1043.25万元，占总成交额12.32%。
• 公司公告：哈工智能第十二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》和《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》。
• 公司公告：哈工智能第十二届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名刘明女士为公司第十二届监事会监事候选人。
• 公司公告：哈工智能部分银行账户因房屋租赁合同纠纷被冻结，涉及金额16,666,034.02元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.03%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1043.25万元，占总成交额12.32%；游资资金净流入106.57万元，占总成交额1.26%；散户资金净流入936.68万元，占总成交额11.06%。

公司公告汇总

哈工智能第十二届董事会第三十二次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日上午10:00
• 会议地点：北京西城区瑞得大厦12楼会议室
• 出席情况：应出席董事8名，实际出席董事8名
• 审议通过议案：
• 《关于制定<舆情管理制度>的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
• 《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

第十二届监事会第十九次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日上午11:00
• 会议地点：北京公司办公室
• 出席情况：应到会监事3名，实际参加表决的监事3名
• 审议通过议案：
• 《关于选举公司监事的议案》：提名刘明女士为公司第十二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止

关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

• 股东大会届次：公司2024年第七次临时股东大会
• 会议召集人：公司第十二届董事会
• 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议时间：2024年12月30日下午14:00
• 网络投票时间：2024年12月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15～下午15:00
• 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 股权登记日：2024年12月25日
• 会议出席对象：全体股东、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的律师、其他相关人员
• 现场召开地点：广东省深圳市福田区财富大厦18楼18G哈工智能机器人股份有限公司深圳分公司会议室
• 会议审议事项：
• 1.00 关于选举张燕君女士为公司非独立董事的议案
• 2.00 关于选举刘明女士为公司监事的议案

关于选举公司监事的公告

• 辞职情况：公司监事会主席严新涛先生辞去监事会主席及监事的职务
• 选举情况：公司第十二届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举刘明女士为公司第十二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止
• 刘明女士简历：1985年出生，中国国籍，大学本科学历，现任江苏哈工智能机器人股份有限公司财务经理

关于公司部分银行账户被冻结的公告

• 被冻结银行账户基本情况：
• 主体：哈工智能上海分公司
• 开户行：兴业银行武宁支行
• 账户性质：基本户
• 账户余额：2,076.72元
• 冻结原因：上海桓振实业有限公司依据房屋租赁合同纠纷的《民事调解书》向法院申请强制执行
• 对公司的影响：被冻结资金共16,666,034.02元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.03%，不会对公司及子公司资金周转、日常生产经营活动产生重大影响

哈工智能舆情管理制度

• 第一章 总则：
• 制定目的：规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者和公司的合法权益
• 舆情定义：包括负面报道、不良影响的传言或信息、影响投资取向的信息等
• 舆情分类：重大舆情和一般舆情
• 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责：
• 组织原则：统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效
• 成立舆情工作组：由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长
• 工作职责：启动和终止舆情处理工作、评估舆情影响、协调对外宣传、信息上报等
• 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施：
• 处理原则：快速反应、客观沟通、积极面对、系统运作
• 报告流程：知悉舆情信息后立即汇报至董事会秘书
• 一般舆情处置：由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置
• 重大舆情处置：召开舆情工作组会议，采取多种措施控制传播范围
• 第四章 舆情防范：
• 建立良好媒体关系、内部信息透明化、危机预警机制、积极回应市场关切
• 第五章 责任追究：
• 保密义务：在信息依法披露前不得私自公开或泄露
• 法律责任：违反保密义务、擅自披露信息、编造传播虚假信息等行为将追究法律责任
• 第六章 附则：
• 未尽事宜依照国家有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定执行
• 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释
• 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施

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