截至2024年12月13日收盘，招商积余(001914)报收于11.25元，下跌1.06%，换手率1.25%，成交量13.27万手，成交额1.5亿元。
当日关注点
- 交易信息：主力资金净流入1836.74万元，占总成交额12.28%。
- 公司公告：第十届董事会第二十八次会议审议通过增补李朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人。
- 股东大会：2024年第四次临时股东大会将于2024年12月30日召开，主要审议增补公司第十届董事会董事的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入1836.74万元，占总成交额12.28%；游资资金净流入1905.77万元，占总成交额12.74%；散户资金净流出3742.5万元，占总成交额25.02%。
公司公告汇总
- 第十届董事会第二十八次会议决议公告
- 会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
- 审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，同意增补李朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
- 审议通过了《关于经理层成员2023年经营业绩考核结果的议案》，关联董事陈海照、赵肖回避了表决。
- 审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，同意于2024年12月30日召开公司2024年第四次临时股东大会。
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
- 会议基本情况
- 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
- 召集人：本公司董事会
- 合法合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
- 会议时间：
- 现场会议时间：2024年12月30日14:30
- 网络投票时间：2024年12月30日
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
- 通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间
- 会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
- 股权登记日：2024年12月23日
- 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师及其他相关人员
- 现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室
- 会议审议事项
- 提案编码：1.00
- 提案名称：关于增补公司第十届董事会董事的议案
- 备注：该列打勾的栏目可以投票
- 会议登记等事项
- 登记方式：
- 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续
- 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续
- 异地股东可以通过信函、传真方式登记
- 登记时间：2024年12月24-27日 9:00-12:00，14:00-18:00
- 登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层
- 会议联系方式：
- 电话：0755-83244503、83244582
- 传真：0755-83688903
- 电子信箱：cmpoir@cmhk.com
- 邮编：518067
- 联系人：宋丹蕾、张译尹
- 与会股东住宿及交通费用自理
- 参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1
- 备查文件
- 第十届董事会第二十八次会议决议
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