12月13日股市必读：重庆百货现2笔大宗交易 机构净买入1137.08万元

截至2024年12月13日收盘，重庆百货(600729)报收于30.79元，下跌5.75%，换手率10.22%，成交量19.26万手，成交额6.08亿元。

当日关注点

• 交易信息：重庆百货12月13日主力资金净流入3182.8万元，占总成交额5.24%。
• 公司公告：重庆百货第八届八次董事会决议通过聘请天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，总费用167万元。
• 公司公告：重庆百货授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务，预计2025年底关联交易金额500万元。
• 公司公告：重庆百货将于2024年12月30日召开第四次临时股东大会，审议聘请2024年度财务和内控审计机构的议案。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流入3182.8万元，占总成交额5.24%；
• 游资资金净流入1215.47万元，占总成交额2.0%；
• 散户资金净流出4398.27万元，占总成交额7.24%。

大宗交易

• 12月13日重庆百货现2笔大宗交易，机构净买入1137.08万元。

公司公告汇总

重庆百货大楼股份有限公司第八届八次董事会决议公告

• 会议通知：2024年12月6日以电子邮件方式发出
• 会议时间：2024年12月12日
• 参会方式：通讯方式
• 董事出席：12名董事全部发表意见
• 合法性：符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定
• 会议提议人：董事长张文中先生

董事会会议审议情况

议案一：关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案

• 决定：聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构
• 财务报表审计费用：137万元
• 内部控制审计费用：30万元
• 总费用：167万元
• 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
• 议案状态：尚需提交公司股东大会审议
• 详情见公告编号：临2024-075

议案二：关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易议案

• 合作内容：授权多点公司作为《财数通系统》软件产品与服务的经销商
• 合作期限：从协议签订之日起至2028年12月31日
• 预计2025年底关联交易金额：500万元
• 2026年及以后年度关联交易金额：通过日常关联交易进行年度预计
• 关联董事：张文中先生需回避表决
• 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避1票
• 详情见公告编号：临2024-076

议案三：关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

• 会议时间：2024年12月30日
• 表决方式：现场投票与网络投票相结合
• 审议内容：第八届八次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案
• 股权登记日：2024年12月25日
• 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
• 详情见公告编号：临2024-077

重庆百货大楼股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 证券代码：600729
• 证券简称：重庆百货
• 公告编号：临2024-077

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日 11点30分，重庆市渝中区青年路18号16楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项

• 议案名称：《关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
• 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股权登记日：2024年12月25日
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

五、会议登记方法

• 拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2024年12月26日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记。

六、其他事项

• 会务常设联系人：公共事务部（董事办）
• 电话号码：023-63845365
• 电子邮件：cbdsh@e-cbest.com
• 联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼
• 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对第八届八次董事会会议相关事项审议的独立意见

• 独立董事意见：公司下属全资子公司九章开物授权多点公司为经销商，销售九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，能够利用多点公司广阔的客户资源帮助九章开物拓展市场，降低推广成本，提升市场推广效率，扩大影响力，增强盈利能力。公司第八届八次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关联交易。
• 独立董事：陈兵 冉茂盛 梁雨谷 叶明 陈广垒
• 日期：2024年12月12日

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