截至2024年12月12日收盘，南山铝业(600219)报收于4.13元，上涨0.49%，换手率1.27%，成交量147.05万手，成交额6.07亿元。
当日关注点
- 交易信息：南山铝业12月12日出现3.48亿元大宗交易。
- 公司公告：南山铝业计划以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于3亿元，不超过6亿元。
- 公司公告：南山铝业将召开2024年第三次临时股东大会，审议多项议案，包括回购股份、减少注册资本、关联交易等。
交易信息汇总
资金流向
- 当日主力资金净流出2776.61万元，占总成交额4.57%；
- 游资资金净流入2423.19万元，占总成交额3.99%；
- 散户资金净流入353.42万元，占总成交额0.58%。
大宗交易
公司公告汇总
独立董事专门会议决议公告
- 关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案：审议通过，预计2025年度日常关联交易额度不超过30亿元。
- 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案：审议通过，预计2025年度日常关联交易额度不超过5亿元。
- 预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案：审议通过，预计2025年度交易累计发生额不高于40亿元。
- 预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案：审议通过，预计2025年度关联交易情况详见公告。
- 关于与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案：审议通过，有效期限三年。
- 山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告：审议通过，认为风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
第十一届董事会第十五次会议决议公告
- 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案：审议通过，回购金额不低于3亿元，不超过6亿元，回购价格不超过6.24元/股。
- 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案：审议通过，公司总股本发生变化，天然气分公司增加代输天然气业务。
- 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案：审议通过，担保展期期限至2028年3月31日。
- 关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案：审议通过，预计2025年度日常关联交易不超过30亿元。
- 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案：审议通过，预计2025年度日常关联交易不超过5亿元。
- 预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案：审议通过，预计2025年度交易累计发生额不高于40亿元。
- 关于与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案：审议通过，有效期限三年。
- 预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案：审议通过，预计2025年度关联交易情况详见公告。
- 关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案：审议通过，申请授信额度合计不超过2,000,000万元。
- 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：审议通过，会议将于2024年12月27日召开。
第十一届监事会第十一次会议决议公告
- 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案：审议通过，回购金额不低于3亿元，不超过6亿元。
- 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案：审议通过，符合相关法律规定及工商登记备案要求。
- 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案：审议通过，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
- 关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案：审议通过，定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
- 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案：审议通过，定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
- 预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案：审议通过，定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
- 关于与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案：审议通过，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
- 预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案：审议通过，定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
- 山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告：审议通过，认为风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
- 关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案：审议通过，有利于公司的经营发展。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月27日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点30分，山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 议案1：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
- 议案2：关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
- 议案3：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案
- 议案4：关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案
- 议案5：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案
- 议案6：预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
- 议案7：关于与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
- 议案8：预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
- 议案9：关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案
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