截至2024年12月11日收盘，航材股份(688563)报收于59.75元，下跌2.07%，换手率2.38%，成交量2.74万手，成交额1.65亿元。
当日关注点
- 交易信息：航材股份主力资金净流出533.08万元，游资资金净流入1953.88万元，散户资金净流出1420.8万元。
- 公司公告：航材股份第一届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、对外投资暨关联交易、增加2024年度日常关联交易预计金额、变更会计师事务所等。
- 股东大会：航材股份将于2024年12月27日召开第二次临时股东大会，审议多项议案，包括变更会计师事务所、董事会和监事会换届选举等。
- 对外投资：航材股份拟使用自有资金6,000.00万元对核兴航材进行增资，预计增资后持股比例34.1655%。
- 变更会计师事务所：航材股份拟聘请致同会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，原会计师事务所为中审众环会计师事务所。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出533.08万元，占总成交额3.24%；游资资金净流入1953.88万元，占总成交额11.87%；散户资金净流出1420.8万元，占总成交额8.63%。
公司公告汇总
第一届董事会第二十次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月11日下午
- 出席情况：应出席董事8人，实际出席8人
- 主持人：副董事长骞西昌
- 审议通过的议案：
- 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案：杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖均获8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
- 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案：黄进、叶忠明、于浩均获8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
- 关于对外投资暨关联交易的议案：表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。
- 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案：表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。
- 关于变更会计师事务所的议案：表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
- 关于公司申请银行综合授信额度的议案：表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
第一届监事会第十七次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月11日下午
- 出席情况：应出席监事5人，实际出席5人
- 主持人：监事会主席吴文生
- 审议通过的议案：
- 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案：吴文生、李兴无、张晓均获5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
- 关于对外投资暨关联交易的议案：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于变更会计师事务所的议案：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月27日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点30分，北京航空材料研究院股份有限公司会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 《关于变更会计师事务所的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举杨晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举骞西昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举唐斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举刘晓光先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举汤智慧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
- 《关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 《关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 《关于选举于浩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 《关于选举吴文生先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 《关于选举李兴无先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 《关于选举张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
对外投资暨关联交易的公告
- 增资标的名称：核兴航材（天津）科技有限公司
- 增资金额：使用自有资金6,000.00万元对核兴航材进行增资，预计增资后持股比例34.1655%
- 增资目的：提升核兴航材的产能与盈利能力，进一步拓展公司在先进铝合金材料领域的布局
- 资产评估：资产评估报告选用资产基础法评估结果，截至评估基准日2024年7月31日，核兴航材净资产账面价值为3,556.69万元，净资产评估值为11,561.58万元，增值额为8,004.89万元，增值率为225.07%
- 交易进展：本次增资尚需国有资产监督管理机构批准
变更会计师事务所的公告
- 拟聘用的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘用的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更原因：综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的相关规定
- 审计收费：2024年审计费用预计95万元，与2023年度审计费用持平，其中：财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元
- 生效日期：本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
