12月11日股市必读：国科军工（688543）当日主力资金净流出1247.96万元，占总成交额10.63%

截至2024年12月11日收盘，国科军工(688543)报收于50.64元，上涨0.54%，换手率2.86%，成交量2.34万手，成交额1.17亿元。

当日关注点

• 交易：国科军工主力资金净流出1247.96万元，占总成交额10.63%。
• 公告：国科军工第三届董事会第十三次会议审议通过了2025年度日常关联交易情况预计的议案，该议案还需提交股东大会审议。
• 公告：国科军工将于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议包括2024年限制性股票激励计划在内的多项议案。
• 公告：国科军工2024年限制性股票激励计划已获江西省国资委批复，但仍需股东大会审议批准。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1247.96万元，占总成交额10.63%；游资资金净流入613.67万元，占总成交额5.23%；散户资金净流入634.29万元，占总成交额5.4%。

公司公告汇总

第三届董事会第十三次会议决议公告

• 会议召开：江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。
• 审议通过议案：
• 议案一：审议通过《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，本事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过。董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
• 议案二：审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

第三届监事会第十三次会议决议公告

• 会议召开：江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2024年12月11日以现场方式召开。应参会监事3名，实际参会监事3名。
• 审议议案：
• 议案一：审议《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，关联监事陈东、吴冷茜、万思超回避表决。非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

• 征集投票权：独立董事易蓉女士受其他独立董事的委托，就公司拟于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
• 征集时间：2024年12月24日至2024年12月25日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。
• 征集对象：截至2024年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 会议召开日期：2024年12月27日14点00分。
• 会议地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室。
• 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00。
• 会议审议事项：
• 议案1：《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
• 议案2：《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
• 议案3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
• 议案4：《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》

关于2024年限制性股票激励计划获得江西省国资委批复的公告

• 批复内容：公司2024年限制性股票激励计划已获江西省国资委批复，江西省国资委原则同意《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。
• 后续工作：公司2024年限制性股票激励计划尚需公司股东大会审议批准。公司将严格按照相关法律法规的要求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

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