截至2024年12月10日收盘，三晖电气(002857)报收于13.6元，下跌0.58%，换手率4.39%，成交量5.62万手，成交额7758.81万元。
三晖电气2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出419.87万元，占总成交额5.41%；游资资金净流出104.32万元，占总成交额1.34%；散户资金净流入524.19万元，占总成交额6.76%。
郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长胡坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：- 《关于 <郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。- 《关于 <郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。- 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。- 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024年12月25日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。
郑州三晖电气股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了以下议案：- 《关于 <郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。- 《关于 <郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，监事会认为该办法符合相关法律法规和公司的实际情况，能够保证激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构。- 《关于核查公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会认为列入激励对象名单的人员具备相关法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
郑州三晖电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知：- 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会- 会议召集人：公司董事会- 会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月9日召开了第六届董事会第五次会议，会议决定于2024年12月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《股东大会议事规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。- 会议召开的日期和时间： - 现场会议时间：2024年12月25日下午14:30。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。- 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。- 会议的股权登记日：2024年12月19日- 出席对象： - 本次股东大会的股权登记日为2024年12月19日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。- 现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。- 会议审议事项： - 《关于 <郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 - 《关于 <郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 - 议案1.00-3.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。- 现场会议登记方法： - 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记。 - 异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2024年12月20日16:30前送达或传真至本公司证券部）。 - 登记时间：2024年12月20日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。 - 登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券部。- 参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。 - 填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。- 其他事项： - 联系方式： - 联系地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园 - 联系人：孟祥雪 - 电话：0371-67391360 - 传真：0371-67391386 - 电子邮箱：zqb@cnsms.com - 与会股东食宿及交通费用自理。- 备查文件： - 第六届董事会第五次会议决议； - 第六届监事会第五次会议决议。
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