12月10日股市必读：华铭智能（300462）当日主力资金净流出1237.0万元，占总成交额5.6%

截至2024年12月10日收盘，华铭智能(300462)报收于11.79元，下跌2.96%，换手率13.42%，成交量18.35万手，成交额2.21亿元。

当日关注点

• 交易：华铭智能主力资金净流出1237.0万元，占总成交额5.6%。
• 公告：第五届董事会第七次会议审议通过续聘会计师事务所、免去王文评董事职务、补选蔡红梅为非独立董事等议案。
• 股东会：2024年第二次临时股东会将于12月27日召开，审议续聘会计师事务所、免去王文评董事职务、补选蔡红梅为非独立董事等议案。

交易信息汇总

华铭智能2024-12-10信息汇总交易信息如下：- 主力资金净流出1237.0万元，占总成交额5.6%；- 游资资金净流入1262.92万元，占总成交额5.72%；- 散户资金净流出25.92万元，占总成交额0.12%。

公司公告汇总

第五届董事会第七次会议决议公告

上海华铭智能终端设备股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。- 关于免去王文评先生董事职务的议案：因公司内部工作分工调整，王文评先生将无法继续履行上市公司董事职责，不再适合担任上市公司董事，公司董事会提请股东会免去王文评先生公司第五届董事会董事职务。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。- 关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案：鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作，董事会提名蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。- 关于召开2024年第二次临时股东会的议案：公司定于2024年12月27日（星期五）召开2024年第二次临时股东会。

第五届监事会第七次会议决议公告

上海华铭智能终端设备股份有限公司第五届监事会第七次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够按时为公司出具各项专业报告，续聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

会议召开的基本情况

• 股东会届次：2024年第二次临时股东会
• 股东会的召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议：2024年12月27日（星期五）下午14:00
• 网络投票：2024年12月27日（星期五）
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
• 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五）
• 出席对象：
• 于股权登记日2024年12月20日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
• 公司董事、监事和高级管理人员；
• 公司聘请的律师；
• 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
• 现场会议地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。

会议审议事项

• 提案名称及编码
• 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案
• 1.00：关于续聘会计师事务所的议案
• 2.00：关于免去王文评先生董事职务的议案
• 3.00：关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

议案审议及披露情况

• 上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。
• 上述所有议案均需对中小投资者的表决单独计票。
• 提案2表决通过是提案3生效的前提条件，提案2表决通过后，提案3亦需表决通过方能生效。
• 以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

现场股东会会议登记事项

• 登记时间：2024年12月24日至2024年12月25日上午08:30 – 11:30，下午13:00 – 17:00
• 登记地点：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部
• 登记方式：
• 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。
• 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
• 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或电子邮件请在2024年12月25日17:00前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613，信封请注明“股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和电子邮件与本公司进行确认。

注意事项

• 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，拒绝未按会议登记方式预约登记者出席。

其他事项

• 会议联系方式：
• 地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司
• 邮政编码：201613
• 联系人：蔡红梅、沈秀莲
• 电话：021-57784382（转）288
• 电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
• 本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
• 参加网络投票的具体操作流程：本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

备查文件

• 第五届董事会第七次会议决议。

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