12月9日股市必读：北矿科技（600980）当日主力资金净流出576.56万元，占总成交额12.29%

截至2024年12月9日收盘，北矿科技(600980)报收于16.36元，下跌0.43%，换手率1.63%，成交量2.86万手，成交额4692.37万元。

当日关注点

• 交易：北矿科技主力资金净流出576.56万元，占总成交额12.29%。
• 公告：北矿科技将于2024年12月25日召开第二次临时股东大会，主要审议变更会计师事务所的议案。

交易信息汇总

北矿科技2024-12-09信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出576.56万元，占总成交额12.29%；游资资金净流出254.68万元，占总成交额5.43%；散户资金净流入831.24万元，占总成交额17.71%。

公司公告汇总

北矿科技第八届董事会第七次会议决议公告

北矿科技股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2024年12月4日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

• 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
• 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。
• 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

• 本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

• 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

• 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。
• 公司定于2024年12月25日（星期三）上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
• 详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

北矿科技第八届监事会第六次会议决议公告

北矿科技股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2024年12月4日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

• 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
• 监事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质和能力，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，能够保障公司2024年度审计工作的顺利完成。
• 公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
• 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。
• 该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

北矿科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月25日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 日期时间：2024年12月25日10点00分
• 地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：自2024年12月25日至2024年12月25日
• 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行

• 涉及公开征集股东投票权：无

• 会议审议事项：

• 序号：1
• 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
• 投票股东类型：A股股东
• 各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司2024年12月9日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告详见《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：1
• 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 股东大会投票注意事项：

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

• 股东对所有议案均表决完毕才能提交

• 会议出席对象：

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
• 股份类别：A股
• 股票代码：600980
• 股票简称：北矿科技
• 股权登记日：2024/12/18
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师

• 其他人员

• 会议登记方法：

• 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准
• 登记时间：2024年12月23日至12月24日上午08:30-11:30 ；下午13:30-16:00
• 登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北矿科技股份有限公司404室）

• 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票

• 其他事项：

• 会期半天
• 联系方式：
  • 电话：010-63299988
  • 电子邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com
  • 联系人：冉红想、连晓圆
• 拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用

特此公告。北矿科技股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书授权委托书北矿科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 《关于变更会计师事务所的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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