截至2024年12月6日收盘，江苏吴中(600200)报收于10.18元，上涨0.39%，换手率2.3%，成交量16.34万手，成交额1.65亿元。
当日关注点
- 交易信息：江苏吴中2024年12月6日主力资金净流入235.39万元，占总成交额1.43%。
- 公司公告：江苏吴中医药发展股份有限公司召开第十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过补选孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
- 股东大会：江苏吴中医药发展股份有限公司将于2024年12月23日召开第四次临时股东大会，审议补选孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
交易信息汇总
江苏吴中2024年12月6日交易信息如下：- 主力资金净流入235.39万元，占总成交额1.43%；- 游资资金净流出809.56万元，占总成交额4.9%；- 散户资金净流入574.17万元，占总成交额3.48%。
公司公告汇总
第十一届董事会2024年第四次临时会议（通讯表决）决议公告
- 会议通知于2024年12月3日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月6日以通讯表决方式在公司会议室举行。
- 会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长钱群山先生主持。
- 审议通过了以下决议：
- 补选独立董事：因独立董事杜若英先生提出辞职，经公司董事会提名委员会提名，同意补选孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替杜若英先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 召开临时股东大会：审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月23日
- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月23日14点30分，江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统，2024年12月22日15:00至2024年12月23日15:00
- 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行
- 涉及公开征集股东投票权：不适用
- 会议审议事项：
- 序号1：江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事的议案，投票股东类型：A股股东
- 股东大会投票注意事项：
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交
- 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项
- 会议出席对象：
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的律师
- 其他人员
- 会议登记方法：
- 登记方式：自然人股东、法人股东、异地股东的登记方式
- 登记时间：2024年12月19日及12月20日上午9:00—11:00，下午2:00—5:00
- 登记地址及相关联系方式：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，联系人：李锐，联系电话：0512-65686153，传真：0512-65270086，邮编：215124
- 其他事项：
- 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场
- 与会股东及代表交通、食宿费用自理
附件1：授权委托书
江苏吴中医药发展股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。- 委托人持普通股数：- 委托人持优先股数：- 委托人股东账户号：- 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 - 1 | 江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | | | |- 委托人签名（盖章）：- 受托人签名：- 委托人身份证号：- 受托人身份证号：- 委托日期： 年 月 日- 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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