12月6日股市必读：柳化股份（600423）当日主力资金净流出721.45万元，占总成交额11.23%

截至2024年12月6日收盘，柳化股份(600423)报收于3.23元，上涨3.19%，换手率2.53%，成交量20.23万手，成交额6427.0万元。

当日关注点

• 交易：柳化股份主力资金净流出721.45万元，占总成交额11.23%。
• 公告：柳化股份第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案。
• 股东大会：柳化股份将于2024年12月24日召开第三次临时股东大会，审议关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案。

交易信息汇总

柳化股份2024-12-06信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出721.45万元，占总成交额11.23%；游资资金净流入383.95万元，占总成交额5.97%；散户资金净流入337.5万元，占总成交额5.25%。

公司公告汇总

柳化股份第六届董事会第二十二次会议通知及材料于2024年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

• 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质、执业记录、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等进行了审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同时，董事会审计委员会还认为公司本次变更会计师事务所，是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的有关规定，基于审慎性原则并综合考虑本公司现有业务状况及整体审计需要而做出的，具有恰当性。同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
• 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
• 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。本次共修订公司五个内部制度，包括《内部控制管理手册》《合规管理制度》《全面预算管理制度》《筹资管理制度》《对外担保管理制度》，经公司董事会审议通过后实施。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-035

柳州化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

• 股东大会召开日期：2024年12月24日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 召开的日期时间：2024年12月24日14点30分
• 召开地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：自2024年12月24日至2024年12月24日
• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
• 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

• 本次股东大会审议议案及投票股东类型：
• 序号1：关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案，投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
• 股份类别：A股
• 股票代码：600423
• 股票简称：柳化股份
• 股权登记日：2024/12/19
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

五、会议登记方法

• 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。
• 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。
• 异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
• 登记时间：2024年12月20日、23日上午9:00—11:00下午15:00—17:00
• 登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室
• 出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

• 会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
• 联系方式
• 联系电话：0772-2519434
• 传真：0772-2510401
• 联系人：龙立萍吴宁
• 联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层
• 邮政编码：545001

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会
2024年12月7日

附件1：授权委托书

• 授权委托书
• 柳州化工股份有限公司：
• 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月24日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
• 委托人持普通股数：
• 委托人持优先股数：
• 委托人股东账户号：
• 序号1：关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案
• 同意
• 反对
• 弃权
• 委托人签名（盖章）：受托人签名：
• 委托人身份证号：受托人身份证号：
• 委托日期：年月日
• 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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