12月6日股市必读：诺德股份（600110）当日主力资金净流入1347.6万元，占总成交额6.87%

截至2024年12月6日收盘，诺德股份(600110)报收于4.63元，上涨2.21%，换手率2.47%，成交量42.89万手，成交额1.96亿元。

当日关注点

• 交易：诺德股份主力资金净流入1347.6万元，占总成交额6.87%。
• 公告：诺德新材料股份有限公司召开第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过多项议案，包括续聘会计师事务所、2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等。
• 股东大会：诺德新材料股份有限公司将于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，审议续聘会计师事务所和2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等议案。
• 募集资金：湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目拟结项，节余募集资金16,397.15万元（含利息收入扣除手续费后净额）将永久补充流动资金。

交易信息汇总

诺德股份2024-12-06信息汇总交易信息汇总：- 主力资金净流入1347.6万元，占总成交额6.87%；- 游资资金净流出666.55万元，占总成交额3.4%；- 散户资金净流出681.05万元，占总成交额3.47%。

公司公告汇总

第十届董事会第三十九次会议决议公告

诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2024年12月6日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下事项：- 《关于续聘会计师事务所的议案》：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。- 《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。- 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第十届监事会第二十四次会议决议公告

诺德新材料股份有限公司第十届监事会第二十四次会议于2024年12月6日以通讯会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过如下事项：1. 《关于续聘会计师事务所的议案》：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-098）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。2. 《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-099）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-103诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知：- 股东大会召开日期：2024年12月23日- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月23日14点00分，深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00- 会议审议事项： - 议案1：关于续聘会计师事务所的议案 - 议案2：关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

中天国富证券关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可20213704号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00股股票，募集资金总额为人民币2,288,200,000.00元，扣除相关发行费用人民币16,571,698.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,271,628,301.88元。2022年2月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字2022000106号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2024年11月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：1. 湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目：项目投资总额125,176.00万元，拟投入募集资金金额95,000.00万元，已达到预定可使用状态，本次拟结项。2. 惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目：项目投资总额102,567.76万元，拟投入募集资金金额78,342.83万元，已达到预定可使用状态。3. 补充流动资金及偿还银行贷款：项目投资总额53,820.00万元，拟投入募集资金金额53,820.00万元，不适用。

三、募集资金管理与存储情况

截至2024年11月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金的存储情况如下：- 湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目：专户余额63,186.39元- 惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目：专户余额7,131,409.13元- 合计：专户余额31,102,940.19元

四、募集资金使用情况

1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况：2022年3月14日，公司使用58,169.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
2. 使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还情况：截至2024年11月30日，公司已使用1.60亿元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，将在2024年12月31日前归还。
3. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况：截至2024年11月30日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
4. 超募募集资金使用情况：公司不存在超募资金使用情况。
5. 节余募集资金使用情况：2023年6月，公司提取13,541.72万元节余募集资金用于永久补充流动资金。

五、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2024年11月30日，湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目累计实际投入募集资金80,237.42万元，节余募集资金16,397.15万元（含利息收入扣除手续费后净额）。

六、节余募集资金使用计划

公司拟将“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”的节余募集资金（包括利息收入扣除手续费后净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

八、相关审批程序及专项意见

2024年12月6日，公司第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐人中天国富证券有限公司对上述事项无异议。

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