12月5日股市必读：桂林旅游（000978）当日主力资金净流出468.15万元，占总成交额6.76%

截至2024年12月5日收盘，桂林旅游(000978)报收于6.77元，上涨0.59%，换手率2.86%，成交量10.31万手，成交额6922.49万元。

当日关注点

• 交：桂林旅游主力资金净流出468.15万元，占总成交额6.76%。
• 公：公司第七届董事会2024年第九次会议审议通过关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案。
• 公：公司将于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案和关于修改公司章程的提案。

交易信息汇总

桂林旅游2024-12-05信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出468.15万元，占总成交额6.76%；游资资金净流出4.3万元，占总成交额0.06%；散户资金净流入472.45万元，占总成交额6.82%。

公司公告汇总

第七届董事会2024年第九次会议决议公告

桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第九次会议通知于2024年11月26日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年12月4日14:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事1人）。独立董事付德申先生以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司部分监事以及非独立董事候选人陈靖女士列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
2. 公司董事会于2024年11月19日收到公司董事长申光明先生提交的书面辞职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务（战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事长申光明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。

3. 根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会作为提名人提名陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交股东大会审议。

4. 关于修改公司章程的议案

5. 根据《公司法（2023年修订）》相关规定，对公司章程法定代表人相关内容进行如下修改：第八条原文为：“董事长为公司的法定代表人。”修改为：“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。”修改后的《桂林旅游股份有限公司章程》见巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

6. 关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

7. 决定于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会。会议时间：2024年12月20日（星期五）14:50，会期半天；会议地点：桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室；股权登记日：2024年12月13日；会议审议事项：①关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案；②关于修改公司章程的提案。具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 合法、合规性：符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议：2024年12月20日14:50
6. 网络投票：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统），2024年12月20日9:15至15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
7. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年12月13日。
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
11. 公司董事、监事和高级管理人员；
12. 公司聘请的律师；
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称：
2. 总议案：所有提案
3. 关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案
4. 关于修改公司章程的提案

三、会议登记等事项

1. 登记方式：
2. 自然人股东：持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。
3. 法人股东：法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记。
4. 异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
5. 登记时间：2024年12月19日9:00-17:00
6. 登记地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部
7. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡、委托人持股凭证进行登记。
8. 会议联系方式：
9. 联系电话：（0773）8282150 3558955
10. 传真：（0773）8282150
11. 邮编：541002
12. 联系人：黄锡军、陈薇
13. 会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5. 通过深交所互联网投票系统投票的时间：2024年12月20日上午9:15至下午3:00。

五、备查文件

• 公司第七届董事会2024年第九次会议决议
• 桂林旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

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