12月5日股市必读：保税科技（600794）当日主力资金净流入732.84万元，占总成交额6.24%

截至2024年12月5日收盘，保税科技(600794)报收于3.97元，上涨1.53%，换手率2.47%，成交量29.88万手，成交额1.17亿元。

当日关注点

• 交易：保税科技主力资金净流入732.84万元，占总成交额6.24%。
• 公告：保税科技第十届董事会第二次会议审议通过关于聘任2024年度审计机构和内部控制审计机构、2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保、召开2024年第四次临时股东大会的议案。
• 担保：保税科技计划为子公司提供总计20亿元的银行授信担保，并为子公司开展期货交割库业务提供担保。
• 审计：保税科技拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构和内部控制审计机构。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入732.84万元，占总成交额6.24%；游资资金净流入0.18万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出733.03万元，占总成交额6.25%。

公司公告汇总

• 董事会决议：张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开，会议审议通过以下议案：
• 关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-043）。本议案需提交股东大会审议。
• 关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（临2024-044）。本议案需提交股东大会审议。
• 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案：同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定于2024年12月23日下午14时召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-045）。

关于2025年度对外担保额度预计的公告

• 担保情况概述：2024年12月5日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》。具体情况如下：
• 银行授信担保：公司全资子公司保税贸易2025年度的银行授信额度为20亿元，公司为其提供担保，担保期限一年以上五年以下的最高限额为5亿元，其余担保期限均不得超过一年。
• 交割库业务担保：公司为子公司长江国际、外服公司、扬州石化参与期货交割库业务提供担保。
• 被担保人基本情况：
• 保税贸易：注册资本30000万元，主营业务为供应链管理服务。
• 长江国际：注册资本118080.74592万元，主营业务为液体化工仓储、装卸、交割业务，租罐业务。
• 外服公司：注册资本46733.16万元，主营业务为固体仓储、交割业务。
• 扬州石化：注册资本16500万元，主营业务为液体化工仓储、装卸业务，租罐业务。
• 担保协议主要内容：目前，公司及控股子公司尚未就2025年度担保预计事项签署相关担保协议。
• 担保的必要性和合理性：本次担保预计系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。
• 董事会意见：公司董事会认为2025年度担保预计是为满足子公司业务发展的需要，在综合考虑被担保单位资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计。
• 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额：截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为16.20亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为57.81%，无逾期担保。

关于续聘会计师事务所的公告

• 拟聘任会计师事务所的基本情况：
• 机构信息：中喜会计师事务所成立于2013年11月28日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。2023年度实现收入总额37,578.08万元，其中审计业务收入30,969.24万元，证券业务收入12,391.31万元。
• 投资者保护能力：2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
• 诚信记录：本事务所近三年执业行为受到监督管理措施6次，自律监管措施1次，行政处罚1次，纪律处分1次。
• 项目信息：
  • 项目合伙人：贾志博，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中喜会计师事务所执业。
  • 签字注册会计师：刘璐，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在中喜会计师事务所执业。
  • 项目质量控制复核人：吴少平，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中喜会计师事务所执业。
• 独立性：中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
• 审计收费：公司拟支付的2024年度财务报表审计费用为人民币78万元，内部控制审计费用为人民币20万元。
• 拟续聘会计师事务所履行的程序：
• 审计委员会审议意见：公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况。
• 董事会的审议和表决情况：2024年12月5日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
• 生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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