12月5日股市必读：龙佰集团（002601）当日主力资金净流出1191.79万元，占总成交额5.43%

截至2024年12月5日收盘，龙佰集团(002601)报收于17.9元，上涨0.62%，换手率0.62%，成交量12.31万手，成交额2.19亿元。

当日关注点

• 交易：龙佰集团主力资金净流出1191.79万元，占总成交额5.43%。
• 公告：龙佰集团第八届董事会第十六次会议审议通过了多项议案，包括2025年度向银行申请授信额度、为下属子公司担保、调整外汇套期保值业务额度等。
• 股东大会：龙佰集团将于2024年12月20日召开第三次临时股东大会，审议多项议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1191.79万元，占总成交额5.43%；游资资金净流出140.38万元，占总成交额0.64%；散户资金净流入1332.17万元，占总成交额6.07%。

公司公告汇总

• 第八届董事会第十六次会议决议公告：龙佰集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2024年12月4日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：
• 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
• 第八届监事会第十六次会议决议公告：龙佰集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2024年12月4日召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议审议通过了以下议案：
• 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议基本情况：
• 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
• 股东大会的召集人：公司董事会。
• 会议时间：
  • 现场会议：2024年12月20日下午14:30。
  • 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月20日上午9:15至下午15:00。
• 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 会议的股权登记日：2024年12月13日。
• 出席对象：
  • 在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
  • 公司董事、监事、高级管理人员。
  • 公司聘请的律师。
  • 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
• 会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。
• 会议审议事项：
• 提案名称及提案编码：
  • 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案。
  • 1.00：《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。
  • 2.00：《关于为下属子公司担保的议案》。
  • 3.00：《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》。
• 特别提示：
  • 提案1和提案3由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通表决方式通过。
  • 提案2为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
  • 本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
• 会议登记事项：
• 登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。
• 登记时间：2024年12月17日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
• 登记地点：公司董事会办公室。邮编：454191。联系电话：0391-3126666。电子邮箱：002601@lomonbillions.com。联系人：王旭东、王海波。
• 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
• 参加网络投票的具体操作流程：
• 网络投票的程序：
  • 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
  • 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  • 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
• 通过深交所交易系统投票的程序：
  • 投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  • 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
• 通过深交所互联网投票系统的投票程序：
  • 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月20日上午9:15至下午15:00。
  • 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
  • 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
• 备查文件：
• 公司第八届董事会第十六次会议决议。
• 公司第八届监事会第十六次会议决议。

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