截至2024年12月5日收盘，中科三环(000970)报收于11.06元，上涨1.0%，换手率1.79%，成交量21.7万手，成交额2.39亿元。
当日关注点
- 交易信息：中科三环主力资金净流出1465.77万元，占总成交额6.14%。
- 公司公告：中科三环第九届董事会2024年第四次临时会议审议通过了关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
- 公司公告：中科三环第九届监事会2024年第二次临时会议审议通过了关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
- 公司公告：中科三环将于2024年12月23日召开第三次临时股东大会，审议关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
交易信息汇总
中科三环2024-12-05信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1465.77万元，占总成交额6.14%；- 游资资金净流出89.34万元，占总成交额0.37%；- 散户资金净流入1555.11万元，占总成交额6.51%。
公司公告汇总
中科三环第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告
- 会议于2024年12月5日以通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 审议通过了以下议案：
- 关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
中科三环第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告
- 会议于2024年12月5日以通讯方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 审议通过了以下议案：
- 关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。监事会认为：公司配股资金投资项目已达到预定可使用状态，可予结项，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
中科三环关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
- 召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议时间：2024年12月23日14：50
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00
- 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议的股权登记日：2024年12月16日
- 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
- 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室
- 会议审议事项：
- 提案编码：1.00
- 提案名称：关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
- 备注：该列打勾的栏目可以投票
- 特别提示：上述提案已经公司第九届董事会2024年第四次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
- 会议登记等事项：
- 登记方式：
- 个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
- 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。
- 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。
- 异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年12月17日16：00前送达或传真至公司董事会办公室）。
- 登记时间：2024年12月17日8：30—11：30和13：30—16：00
- 登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层
- 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
- 会议联系方式：
- 联系人：田文斌、王依涵、包海林
- 联系电话：（010）62656017
- 传真：（010）62670793
- 本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理
- 参加网络投票的具体操作流程：
- 投票代码：360970
- 投票简称：三环投票
- 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
- 通过深交所交易系统投票的程序：
- 投票时间：2024年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序：
- 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
- 股东授权委托书：
- 兹全权授权先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权
- 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
- 提案编码：1.00
- 提案名称：关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
- 备注：√
- 同意：□
- 反对：□
- 弃权：□
- 注1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”
- 注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决
- 委托人姓名或名称（签名或签章）：
- 委托人身份证号码或营业执照号码：
- 委托人持股数：
- 委托人股东号码：
- 受托人签名：
- 受托人身份证号码：
- 委托日期：年月日
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