截至2024年12月3日收盘，威星智能(002849)报收于21.06元，下跌1.27%，换手率3.04%，成交量5.77万手，成交额1.22亿元。
当日关注点
- 交：威星智能主力资金净流出1041.45万元，占总成交额8.55%。
- 公：威星智能第六届董事会第一次会议选举黄华兵先生为董事长，任期三年。
- 股：2024年第一次临时股东大会审议通过关于公司董事会、监事会换届选举等议案。
- 法：国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认2024年第一次临时股东大会的表决结果合法、有效。
交易信息汇总
威星智能2024-12-03信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1041.45万元，占总成交额8.55%；游资资金净流入384.48万元，占总成交额3.16%；散户资金净流入656.97万元，占总成交额5.4%。
公司公告汇总
第六届董事会第一次会议决议公告
- 会议召开情况
- 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免通知期限。
- 本次会议于2024年12月2日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
- 会议应到董事7名，实到董事7名。
- 会议由黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议情况
- 选举第六届董事会董事长
- 董事会同意选举黄华兵先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
- 选举第六届董事会专门委员会
- 董事会选举董事会成员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
- 各专门委员会成员组成情况如下：
- 战略委员会：黄华兵先生、杜晨鹏先生、张凯先生，黄华兵先生为主任委员。
- 提名委员会：张凯先生、黄华兵先生、谢会丽女士，张凯先生为主任委员。
- 审计委员会：谢会丽女士、鲍立威先生、杜晨鹏先生，谢会丽女士为主任委员，是会计专业人士。
- 薪酬与考核委员会：鲍立威先生、张凯先生、余庆竹先生，鲍立威先生为主任委员。
- 聘任高级管理人员、董事会秘书及内审负责人
- 董事会同意聘任黄华兵先生为公司总经理（总裁）；余庆竹先生、方炯先生、鲍红伟先生、陈智园女士、张妍女士、赵彦华女士、吴正祥先生、田伟先生为公司副总经理（副总裁）；陈智园女士兼任财务总监，张妍女士兼任董事会秘书；干文均女士为公司内审负责人。
- 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
第六届监事会第一次会议决议公告
- 会议召开情况
- 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届监事会第一次会议经全体监事同意豁免通知期限。
- 本次会议于2024年12月2日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
- 会议应到监事3名，实到监事3名。
- 会议由朱智盈女士主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议情况
- 选举第六届监事会主席
- 监事会同意选举朱智盈女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
2024年第一次临时股东大会决议公告
- 会议召开情况
- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 召开时间：2024年12月2日下午13:30
- 网络投票时间：2024年12月2日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00；2024年12月2日上午9:15至2024年12月2日下午15:00
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室
- 股权登记日：2024年11月27日
- 会议主持人：董事长黄文谦先生
- 会议记录人员：张妍女士
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
会议出席情况
- 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份40,210,390股，占公司有表决权股份总数的18.2249%。
- 通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份3,435,960股，占公司有表决权股份总数的1.5573%。
- 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
议案审议表决情况
- 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
- 黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
- 谢会丽女士、张凯先生、鲍立威先生当选为公司第六届董事会独立董事。
- 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
- 朱智盈女士、曹学来先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
- 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
- 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2024年第一次临时股东大会法律意见书
- 会议召集和召开程序
- 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2024年11月15日在巨潮资讯网上刊载。
- 会议于2024年12月2日下午13:30在公司会议室召开，由董事长黄文谦先生主持。
- 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名，代表有表决权的公司股份数40,210,390股，占公司有表决权股份总数的18.2249%。
会议审议并通过的议案
- 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
- 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决程序和表决结果
- 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
