11月29日股市必读：明泰铝业（601677）董秘有最新回复

截至2024年11月29日收盘，明泰铝业(601677)报收于12.22元，上涨1.16%，换手率1.9%，成交量22.66万手，成交额2.76亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问贵公司今天股票大跌原因？是有什么问题还没有公布吗？原来军工概念啥没有了？
董秘： 您好！股价受多种因素影响会有波动，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，不存在未披露事项。公司拥有“武器装备质量管理体系认证证书”，不同证券公司抓取关键信息体现的概念可能会有差异。谢谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息：明泰铝业主力资金净流出519.15万元，占总成交额1.88%。
• 公司公告：明泰铝业第六届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括续聘大华会计师事务所、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、变更部分募集资金投资项目等。
• 股东大会：明泰铝业将于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议多项议案。
• 募投项目：明泰铝业拟将2019年公开发行可转债募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金3.56亿元永久补充流动资金。
• 变更募投项目：明泰铝业拟将“年产25万吨新能源电池材料项目”尚未使用部分募集资金及累计收益变更用于全资子公司鸿晟新材实施的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出519.15万元，占总成交额1.88%；游资资金净流出829.16万元，占总成交额3.0%；散户资金净流入1348.31万元，占总成交额4.88%。

公司公告汇总

明泰铝业第六届董事会第二十次会议决议公告

• 续聘大华会计师事务所：审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将2019年公开发行可转债募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金3.56亿元永久补充流动资金。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 变更部分募集资金投资项目：审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟将“年产25万吨新能源电池材料项目”尚未使用部分募集资金及累计收益变更用于全资子公司鸿晟新材实施的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 设立募集资金专项账户并授权签署监管协议：审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 制定市值管理制度：审议通过《关于制定 <市值管理制度 >的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 制定舆情管理制度：审议通过《关于制定 <舆情管理制度 >的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
• 召开2024年第二次临时股东大会：审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

明泰铝业第六届监事会第十六次会议决议公告

• 续聘大华会计师事务所：审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
• 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
• 变更部分募集资金投资项目：审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月17日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月17日 10点00分，河南明泰铝业股份有限公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月17日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00
• 会议审议议案：
• 1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
• 1. 《关于修订 <公司章程 >的议案》
• 1. 《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》
• 1. 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》
• 1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

明泰铝业关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

• 募集资金基本情况：2019年公开发行可转债募集资金总额1,839,110,000.00元，扣除发行费用22,584,444.97元，募集资金净额1,816,525,555.03元。
• 募集资金管理情况：公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。
• 募集资金投资项目情况：截至2024年10月31日，2019年公开发行可转债募集资金的使用情况如下：
• 铝板带生产线升级改造项目（变更前）：拟使用募集资金26,591.24万元，累计使用募集资金26,591.24万元，已变更，不适用。
• 年产70万吨绿色新型铝合金材料项目（变更后）：拟使用募集资金162,078.35万元，累计使用募集资金128,159.60万元，募集资金余额35,558.15万元，已达到预定可使用状态。
• 募集资金节余的主要原因：在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，合理、有效地使用募集资金，较好地控制了工程建设和采购成本。同时，公司依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
• 节余募集资金的使用计划：公司拟将2019年公开发行可转债募投项目整体结项并将节余募集资金3.56亿元永久补充流动资金。待节余募集资金转入公司自有资金账户后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、开户银行等签署的相关募集资金专户存储监管协议也将随之终止。

明泰铝业关于变更部分募集资金投资项目的公告

• 募集资金基本情况：公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票1亿股，募集资金总额为人民币1,280,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,647,276.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,268,352,723.15元。
• 募集资金使用情况：截至2024年10月31日，募集资金使用情况如下：
• 年产25万吨新能源电池材料项目：募集资金承诺投资总额126,835.27万元，累计投入金额6,115.67万元，募集资金余额122,861.75万元。
• 变更的具体原因：公司义瑞新材70万吨绿色新型铝合金材料项目主要设备已建成投产，可稳步提升公司产销量和优化产品结构。原募投项目“年产25万吨新能源电池材料项目”中电池箔、水冷板等产品视市场需求可通过产能优化和产品结构调整来实现。公司拟将原项目尚未使用的募集资金及累计收益变更用于鸿晟新材的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。
• 新项目的具体情况：
• 名称：汽车、绿色能源用铝产业园项目
• 实施主体：鸿晟新材
• 实施地点：郑州市高新技术开发区西北部
• 建设内容及建设规模：本项目产能为年产汽车铝板200000t、电池铝箔20000t、预拉伸板35000t。
• 投资估算：建设投资163,572万元，流动资金37,000万元，合计200,572万元。
• 建设周期：新项目总体建设周期预计为2年。
• 预计经济效益：新项目总投资收益率为15.7%，投资回收期为8.0年。
• 项目投资计划：新项目总投资20.06亿人民币，计划使用募集资金12.29亿元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额）用于建设投资，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。
• 项目实施的必要性分析：从铝加工发展趋势看，资源和市场越来越向少数规模企业和优势品牌集中。从国家及地方政策来看，中长期国家将重点支持有色金属技术改造、研发；支持技术含量和附加值高的深加工产品研发；加大对有色金属产业技术研发和技术改造的支持力度，鼓励引导企业积极推进节能技术改造。本项目定位符合产品结构优化升级和国家产业政策，有利于企业提高高附加值产品比重，增加企业效益同时极大地提高综合竞争力。

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