11月29日股市必读：翔宇医疗（688626）当日主力资金净流出639.1万元，占总成交额16.8%

截至2024年11月29日收盘，翔宇医疗(688626)报收于31.72元，上涨0.0%，换手率0.75%，成交量1.2万手，成交额3804.08万元。

当日关注点

• 交易信息：翔宇医疗主力资金净流出639.1万元，占总成交额16.8%。
• 公司公告：翔宇医疗将召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会换届选举事项。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出639.1万元，占总成交额16.8%；游资资金净流入388.11万元，占总成交额10.2%；散户资金净流入250.98万元，占总成交额6.6%。

公司公告汇总

• 董事会换届选举情况：
• 2024年11月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
• 提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为第三届董事会非独立董事候选人。
• 提名刘振先生、燕铁斌先生为第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人士。
• 上述独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习，并已通过上海证券交易所审核。
• 公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事项，非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。

• 第三届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

• 监事会换届选举情况：

• 2024年11月29日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
• 提名李治锋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议。

• 非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。

• 其他情况说明：

• 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求。
• 在2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会继续履行职责。

• 公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

• 独立董事提名人声明与承诺：

• 刘振先生和燕铁斌先生均具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
• 两位独立董事候选人均已完成相关培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。

• 两位独立董事候选人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。

• 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知：

• 股东大会召开日期：2024年12月19日14点00分。
• 现场会议召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室。
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
• 会议审议事项包括关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案。
• 会议登记方法：2024年12月18日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。
• 联系方式：联系人吴利东，电话0372-7776088，传真0372-7776066，电子邮箱xymedical@xyyl.com。

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