11月29日股市必读：广农糖业11月29日涨停收盘，收盘价8.58元

截至2024年11月29日收盘，广农糖业(000911)报收于8.58元，上涨10.0%，涨停，换手率9.86%，成交量31.96万手，成交额2.64亿元。

当日关注点

• 交易：广农糖业11月29日涨停收盘，收盘价8.58元，封单资金2932.64万元，占流通市值1.05%。
• 公告：广农糖业第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过多项议案，包括2025年度日常关联交易预计、对控股子公司担保额度预计等。
• 股东大会：广农糖业将于2024年12月16日召开第六次临时股东大会，审议多项议案。
• 发行：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票申请获深交所受理，尚需通过深交所审核及中国证监会同意注册。

交易信息汇总

广农糖业11月29日涨停收盘，收盘价8.58元。该股于14点8分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为2932.64万元，占其流通市值1.05%。资金流向当日主力资金净流入6385.59万元，占总成交额24.17%；游资资金净流出1895.86万元，占总成交额7.18%；散户资金净流出4489.74万元，占总成交额16.99%。

公司公告汇总

第八届董事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

1. 会议召开情况
2. 会议通知已于2024年11月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
3. 会议召开时间：2024年11月29日上午9:00，会议召开方式：通讯方式。
4. 会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6. 董事会会议审议情况

7. 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
   • 公司及控股子公司预计2025年度将与控股股东及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为42,185.80万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。
8. 关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案
   • 公司及控股子公司预计2025年度将与第二大股东南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为965.00万元。关联董事李金璐先生、刘广博先生已回避表决。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。
9. 关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案
   • 为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，广农糖业2025年度对控股子公司按持股比例为其提供担保（含下属子公司提供反担保），担保额度总计不超过人民币35.33亿元(含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债务期限不超过2026年12月31日。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，但担保期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之日起三年。担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
10. 关于核销部分长期挂账往来款项的议案
    • 本次核销的长期挂账往来款项总额合计611.82万元，核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情况。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
11. 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案
    • 公司定于2024年12月16日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2024年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：（1）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案；（2）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案；（3）关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

第八届监事会2024年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

1. 会议召开情况
2. 会议通知已于2024年11月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
3. 会议召开时间：2024年11月29日上午10:00；会议召开方式：通讯方式。
4. 会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6. 监事会会议审议情况

7. 关于核销部分长期挂账往来款项的议案
   • 经审核，监事会认为：本次核销的长期挂账往来款项总额合计611.82万元，核销事项是为真实公允地反映公司2024年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知

1. 召开会议基本情况
2. 股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
3. 股东大会的召集人：公司董事会
4. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. 会议召开日期和时间：
   • 现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15:30开始。
   • 网络投票时间：2024年12月16日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
6. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7. 股权登记日：2024年12月10日
8. 会议出席对象：
   • 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
   • 公司董事、监事和高级管理人员。
   • 公司聘请的律师。
   • 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

10. 会议审议事项

11. 提案名称与编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | | 2.00 | 关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案 | √ | | 3.00 | 关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案 | √ |

12. 上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。上述提案已经公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过，相关内容详见2024年11月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。提案1、提案2属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

13. 现场股东大会会议登记等事项

14. 登记方式：
    1. 个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    3. 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
15. 登记时间：2024年12月13日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。
16. 登记地点：公司证券部。
17. 会议联系方式：
    • 电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
    • 联系人：张在雄先生、李鑫华先生
    • 地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
    • 邮编：530023

18. 其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

19. 参与网络投票的具体操作流程

20. 网络投票的程序：
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。
    2. 填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
21. 通过深交所交易系统投票的程序：
    1. 投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
22. 通过深交所互联网投票系统投票的程序：
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2024年12月16日上午9：15，结束时间为2024年12月16日下午15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广西农投糖业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）收到深圳证券交易所（以下简称深交所）于2024年11月28日出具的《关于受理广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕300号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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