截至2024年11月29日收盘，东华软件(002065)报收于7.72元，上涨0.0%，换手率5.08%，成交量147.81万手，成交额11.34亿元。
东华软件2024-11-29信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出8657.18万元，占总成交额7.64%；游资资金净流出1414.93万元，占总成交额1.25%；散户资金净流入1.01亿元，占总成交额8.88%。
东华软件股份公司第八届董事会第二十六次会议于2024年11月29日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议审议通过了以下议案：- 《关于公司向银行申请综合授信的议案》：公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过等值人民币50,000万元，授信有效期不超过3年，担保方式为信用。- 《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》：详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-075）。- 《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》：详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-076）。- 《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》：本议案需提交公司股东大会审议；详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。- 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。
东华软件股份公司第八届监事会第十三次会议于2024年11月25日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年11月29日上午10:30以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：- 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据市场需求和公司实际经营发展情况，对募投项目进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意本次会议与募投项目的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。
东华软件股份公司第八届董事会第二十六次会议于2024年11月29日召开，会议决定于2024年12月16日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：- 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会- 股东大会的召集人：公司第八届董事会- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。- 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月16日下午15:00 - 网络投票时间：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15-15:00。- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 - 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； - 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。- 股权登记日：2024年12月9日- 出席对象： - 截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的会议见证律师。- 现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。- 会议审议事项： - 提案编码100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码1.00：《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》- 会议登记事项： - 登记时间：2024年12月16日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。 - 登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。 - 登记方式： - 自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记； - 法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记； - 异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2024年12月13日下午16:30前送达或传真至公司证券部）； - 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。- 会议联系方式： - 联系人：林文平、张雯 - 电话：010-62662188 - 传真：010-62662299 - 地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部 - 邮政编码：100190- 会议费用情况： - 本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。- 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。- 备查文件： - 第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告。
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