11月27日股市必读：天壕能源（300332）当日主力资金净流出332.72万元，占总成交额3.39%

截至2024年11月27日收盘，天壕能源(300332)报收于6.34元，上涨1.44%，换手率1.91%，成交量15.62万手，成交额9821.61万元。

当日关注点

• 交易信息：天壕能源主力资金净流出332.72万元，占总成交额3.39%。
• 公司公告：天壕能源第五届董事会第十八次会议审议通过了多项议案，包括对外投资设立参股公司、变更注册资本及修订《公司章程》等，相关议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

• 资金流向：天壕能源2024年11月27日主力资金净流出332.72万元，占总成交额3.39%；游资资金净流入145.13万元，占总成交额1.48%；散户资金净流入187.58万元，占总成交额1.91%。

公司公告汇总

• 第五届董事会第十八次会议决议的公告
• 会议时间：2024年11月27日10:00
• 会议地点：公司会议室
• 应到董事：6人
• 实到董事：6人
• 主持人：董事长陈作涛
• 列席人员：部分监事及高级管理人员

• 审议通过的议案：

  • 《关于对外投资设立参股公司的议案》：6票赞成、0票反对、0票弃权。公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司，提升公司水务板块资产质量和运营效率，有利于公司更好地集中资源发展燃气业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-089）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  • 《关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的议案》：6票赞成、0票反对、0票弃权。董事会认为，本次对外担保是因公司对外投资设立参股公司而被动导致形成的，实质为公司对原下属全资子公司日常经营活动提供担保的延续，不会影响公司正常业务开展。赛诺水务目前经营情况正常，同时公司将落实反担保措施，本次对外担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告》（公告编号：2024-090）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  • 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》：6票赞成、0票反对、0票弃权。董事会同意变更公司注册资本，同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-091）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  • 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》：6票赞成、0票反对、0票弃权。公司定于2024年12月13日下午15:00在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。

• 关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告

• 担保事项概述：公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司，注册资本金75,000万元。交易完成后，赛诺水务将成为公司参股公司，不再纳入本公司合并报表范围，对赛诺水务提供的担保将被动形成公司对合并报表外公司提供的担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 被担保人基本情况：北京赛诺水务科技有限公司，注册资本15,483.38万元，主要财务指标显示2023年净利润为-4,098.27万元，2024年1-9月净利润为16,298.55万元。
• 担保主要内容：截至本公告披露日，公司为赛诺水务提供的担保额度为10,000万元，担保余额为1,193.80万元。公司将落实相应的反担保措施，已要求合资公司的控股股东北京胤龙提供反担保。
• 董事会意见：董事会认为本次对外担保风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

• 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为87,563.60万元，占公司最近一期经审计净资产的20.82%；公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为9,285.82万元，占公司最近一期经审计净资产的2.21%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

• 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

• 注册资本的变更情况：公司因可转换公司债券转股增加11,350,207股，因注销回购股份减少15,200,000股，拟将总股本由868,964,473股变更为865,114,680股，注册资本由868,964,473元变更为865,114,680元。
• 《公司章程》拟修订情况：根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》第六条和第十九条进行修订。具体修订内容如下：
  • 第六条：公司注册资本由人民币868,964,473元变更为人民币865,114,680元。
  • 第十九条：公司股份总数由868,964,473股变更为865,114,680股，均为普通股。
• 授权事项：公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

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