11月27日股市必读：兆易创新（603986）当日主力资金净流出628.97万元，占总成交额0.54%

截至2024年11月27日收盘，兆易创新(603986)报收于85.0元，上涨2.14%，换手率2.09%，成交量13.87万手，成交额11.6亿元。

当日关注点

• 交易信息：兆易创新主力资金净流出628.97万元，游资资金净流入722.22万元。
• 公司公告：兆易创新召开2024年第四次临时股东会，审议通过多项议案，包括调整募投项目、续聘会计师事务所、计提资产减值准备等。
• 公司公告：兆易创新第四届董事会第二十七次会议审议通过关于公司董事会换届选举、第五届董事会董事及监事会监事薪酬、继续购买董事、监事及高级管理人员责任险等议案。
• 公司公告：兆易创新第四届监事会第二十三次会议审议通过关于公司监事会换届选举、第五届监事会监事薪酬、变更公司注册资本暨修改《公司章程》等议案。
• 公司公告：兆易创新将于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东会，审议多项议案。
• 公司公告：兆易创新提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金，累计归还6.9亿元。
• 公司公告：兆易创新为汽车电子芯片研发及产业化项目开立募集资金专户并签订三方监管协议。
• 公司公告：兆易创新拟继续购买董事、监事及高级管理人员责任险，责任限额不超过10,000万元，保费支出不超过60万元/年。
• 公司公告：兆易创新变更公司注册资本，由665,872,205元变更为664,124,105元，并修改《公司章程》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出628.97万元，占总成交额0.54%；游资资金净流入722.22万元，占总成交额0.62%；散户资金净流出93.24万元，占总成交额0.08%。

公司公告汇总

北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书

• 会议召开：2024年11月26日14:30在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开。
• 出席情况：现场会议出席股东及股东代理人5人，代表股份58,825,969股；网络投票股东2,543名，代表股份55,689,755股。
• 表决结果：审议通过《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

兆易创新2024年第四次临时股东会决议公告

• 会议召开：2024年11月26日14:30在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开。
• 出席情况：出席会议的股东所持有表决权的股份总数为114,515,724股，占公司有表决权股份总数的17.2927%。
• 表决结果：审议通过《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

兆易创新第四届董事会第二十七次会议决议公告

• 会议召开：2024年11月26日，应出席董事9名，实际出席董事9名。
• 审议通过议案：
• 《关于公司董事会换届选举的议案》
• 《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
• 《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
• 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
• 《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》

兆易创新第四届监事会第二十三次会议决议公告

• 会议召开：2024年11月26日，应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 审议通过议案：
• 《关于公司监事会换届选举的议案》
• 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
• 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

兆易创新关于召开2024年第五次临时股东会的通知

• 会议召开：2024年12月16日14:30在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开。
• 网络投票：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2024年12月16日9:15-15:00。
• 审议议案：
• 《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
• 《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
• 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
• 《关于董事会换届选举的议案》
• 《关于监事会换届选举的议案》

兆易创新关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

• 归还情况：2024年9月20日归还2.4亿元，2024年11月26日归还4.5亿元，累计归还6.9亿元。
• 剩余情况：暂时补充流动资金余额13.1亿元尚未归还，使用期限未超过12个月。

兆易创新关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

• 募集资金用途：汽车电子芯片研发及产业化项目。
• 专户信息：开户单位：兆易创新科技集团股份有限公司；开户银行：江苏银行股份有限公司北京分行；募集资金专户账号：32300188000128836；余额：0.00元。

兆易创新关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

• 投保人：兆易创新科技集团股份有限公司。
• 被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员。
• 责任限额：不超过人民币10,000万元。
• 保费支出：不超过人民币60万元/年。
• 保险期限：12个月（续保至2025年12月31日，后续每年可续保）。

兆易创新关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

• 变更情况：公司总股本由665,872,205股变更为664,124,105股；公司注册资本由人民币665,872,205元变更为人民币664,124,105元。
• 修改内容：
• 第1.6条：公司注册资本为人民币664,124,105元。
• 第2.16条：公司股份总数为664,124,105股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股664,124,105股。

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