11月27日股市必读：广联航空（300900）当日主力资金净流入1813.12万元，占总成交额6.59%

截至2024年11月27日收盘，广联航空(300900)报收于23.04元，上涨7.21%，换手率5.73%，成交量12.48万手，成交额2.75亿元。

当日关注点

• 交：广联航空主力资金净流入1813.12万元，占总成交额6.59%。
• 公：广联航空召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过多项议案，包括变更会计师事务所等。
• 股：广联航空将于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。
• 会：广联航空制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入1813.12万元，占总成交额6.59%；游资资金净流入888.77万元，占总成交额3.23%；散户资金净流出2701.89万元，占总成交额9.83%。

公司公告汇总

• 第三届董事会第三十二次会议决议公告：广联航空召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过以下议案：
• 《关于变更会计师事务所的议案》：同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
• 《关于制定 <广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》：公司制定了《广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
• 《关于制定 <广联航空工业股份有限公司舆情管理制度> 的议案》：公司制定了《广联航空工业股份有限公司舆情管理制度》。
• 《关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》：同意公司于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第三十二次会议通过的相关议案。

股东大会通知

• 会议召开基本情况：
• 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
• 召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
• 会议召开的日期、时间：
  • 现场会议时间：2024年12月16日14:30
  • 网络投票时间：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。
• 会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合。
• 股权登记日：2024年12月10日
• 出席对象：公司全体股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员。

• 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室。

• 会议审议事项：

• 《关于变更会计师事务所的议案》

会计师事务所选聘制度

• 第一章 总则：
• 为规范公司选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，制定本制度。
• 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会审核同意，再经董事会、股东大会审议。

• 持有公司5％以上股份的股东、控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。

• 第二章 会计师事务所的执业质量要求：

• 公司选聘的会计师事务所应当具备独立的法人资格、执业资格、固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度等。

• 第三章 选聘会计师事务所方式和程序：

• 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。

• 选聘会计师事务所的方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等。

• 第四章 改聘会计师事务所程序：

• 当出现会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司可以改聘会计师事务所。

• 第五章 监督与处罚：

• 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，其检查结果应涵盖在年度审计评价意见中。

• 第六章 附则：

• 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行。

舆情管理制度

• 第一章 总则：
• 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定本制度。

• 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息等。

• 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责：

• 公司成立应对舆情处理工作领导小组，由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长。

• 舆情工作组主要职责包括决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜、评估各类舆情对公司可能造成的影响等。

• 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施：

• 处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作等。

• 重大舆情的处置措施包括迅速调查、了解事件真实情况、及时与刊发媒体沟通情况等。

• 第四章 责任追究：

• 公司内部有关部门及相关知情人员对公司舆情负有保密义务，不得私自对外公开或者泄露。

• 如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分。

• 第五章 附则：

• 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深交所相关规范性文件和公司章程的规定执行。

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