11月25日股市必读：三孚新科（688359）当日主力资金净流出535.07万元，占总成交额8.66%

截至2024年11月25日收盘，三孚新科(688359)报收于45.65元，上涨1.72%，换手率1.46%，成交量1.36万手，成交额6179.58万元。

当日关注点

• 交易信息：三孚新科当日主力资金净流出535.07万元，占总成交额8.66%。
• 公司公告：三孚新科第四届董事会第十四次会议审议通过多项议案，包括2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就、2025年度日常性关联交易预计、2025年度申请综合授信额度及担保额度预计等。
• 公司公告：三孚新科监事会审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就，监事会认为符合归属条件的27名激励对象的归属资格合法、有效。
• 公司公告：三孚新科将于2024年12月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：三孚新科注册资本由92,920,000元增加至92,994,400元，总股本由92,920,000股增加至92,994,400股。
• 公司公告：三孚新科预计2025年度日常性关联交易金额合计为6,673.00万元人民币，涉及向关联方购买和销售商品、出租和承租房屋建筑物、收取技术服务费及委托加工服务等。
• 公司公告：三孚新科2025年度预计向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，预计为公司及合并报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币10亿元。

交易信息汇总

三孚新科2024-11-25信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出535.07万元，占总成交额8.66%；- 游资资金净流入245.32万元，占总成交额3.97%；- 散户资金净流入289.75万元，占总成交额4.69%。

公司公告汇总

三孚新科：第四届董事会第十四次会议决议公告

广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年11月25日召开，会议审议通过以下议案：- 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为484,650股，同意公司为符合条件的27名激励对象办理归属相关事宜。- 关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案：公司预计2025年度日常性关联交易金额合计为6,673.00万元人民币，涉及向关联方购买和销售商品、出租和承租房屋建筑物、收取技术服务费及委托加工服务等。- 关于公司2025年度申请综合授信额度的议案：2025年度公司及合并报表范围内的子公司预计向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。- 关于公司2025年度担保额度预计的议案：2025年度公司及合并报表范围内的子公司预计担保总额不超过人民币10亿元，担保形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证等。- 关于变更注册资本暨修订 <公司章程 >的议案：公司股本总数由92,920,000股增加至92,994,400股，注册资本由人民币92,920,000元增加至92,994,400元，拟对《公司章程》部分条款进行修改。- 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：定于2024年12月11日召开公司2024年第三次临时股东大会。

三孚新科：第四届监事会第十三次会议决议公告

广州三孚新材料科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2024年11月25日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邓正平先生主持，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：- 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案：监事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为484,650股，符合归属条件的27名激励对象的归属资格合法、有效。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。- 关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案：监事会认为公司预计的2025年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于公司2025年度担保额度预计的议案：监事会认为公司2025年度担保额度预计事项，有利于满足公司及子公司的资金需求，提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要。被担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

三孚新科：监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见

广州三孚新材料科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单进行了审核。29名激励对象中，2名激励对象个人层面绩效考核评级为“D”，个人层面归属比例为0%；3名激励对象个人层面绩效考核评级为“C”，个人层面归属比例为80%。监事会认为，拟归属的激励对象均符合相关法律法规和公司规定的任职资格和激励对象条件，其获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权及《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定，为符合归属条件的27名激励对象办理归属相关事宜，对应限制性股票的归属数量合计为484,650股。

三孚新科：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知：- 股东大会召开日期：2024年12月11日- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式- 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年12月11日 14点00分 - 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室- 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月11日至2024年12月11日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00- 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行- 涉及公开征集股东投票权：无

三孚新科：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

广州三孚新材料科技股份有限公司于2024年11月25日召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订 <公司章程 >的议案》，同意公司总股本由92,920,000股增加至92,994,400股，注册资本由人民币92,920,000元增加至92,994,400元。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三孚新科：关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告

广州三孚新材料科技股份有限公司于2024年11月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为6,673.00万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

三孚新科：关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

广州三孚新材料科技股份有限公司于2024年11月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，2025年度公司及合并报表范围内的子公司预计向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，预计为公司及合并报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币10亿元。

三孚新科：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告

广州三孚新材料科技股份有限公司于2024年11月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。本次可归属数量为484,650股，同意公司为符合条件的27名激励对象办理归属相关事宜。

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