11月22日股市必读：中文传媒（600373）当日主力资金净流出3233.06万元，占总成交额13.13%

截至2024年11月22日收盘，中文传媒(600373)报收于12.43元，下跌2.74%，换手率1.44%，成交量19.52万手，成交额2.46亿元。

当日关注点

• 交易信息：中文传媒主力资金净流出3233.06万元，占总成交额13.13%。
• 公司公告：中文传媒续聘大信会计师事务所为2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为198万元。
• 公司公告：中文传媒计划2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保。
• 公司公告：中文传媒计划使用不超过90亿元的自有闲置资金购买理财产品。
• 公司公告：中文传媒控股子公司北京智明星通科技股份有限公司及其所属子公司计划使用不超过1,200万美元开展外汇套期保值业务。
• 公司公告：中文传媒变更注册资本至1,402,727,307元，并修订《公司章程》部分条款。
• 公司公告：中文传媒将于2024年12月10日召开2024年第五次临时股东会。

交易信息汇总

• 主力资金净流出3233.06万元，占总成交额13.13%；
• 游资资金净流入400.36万元，占总成交额1.63%；
• 散户资金净流入2832.7万元，占总成交额11.5%。

公司公告汇总

中文传媒第六届董事会第三十五次临时会议决议的公告

• 续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构：同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币198万元，其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为48万元。本议案需提交公司股东会审议。
• 2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保：同意2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。本议案需提交公司股东会审议。
• 使用自有闲置资金购买理财产品额度：同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过90亿元购买理财产品，其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过12亿元。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。本议案需提交公司股东会审议。
• 制定《公司外汇套期保值业务管理办法》：审议通过《公司外汇套期保值业务管理办法》。
• 控股子公司开展外汇套期保值业务：同意控股子公司北京智明星通科技股份有限公司及其所属子公司使用自有资金不超过1,200万美元开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
• 变更注册资本及修订《公司章程》部分条款：同意变更注册资本及对《公司章程》部分条款进行相应修订。根据中国证券监督管理委员会的批复，公司新增股份47,663,588股，总股本由1,355,063,719股增加至1,402,727,307股，注册资本由人民币1,355,063,719元变更为人民币1,402,727,307元。本议案无需提交公司股东会审议。
• 召开2024年第五次临时股东会：公司将于2024年12月10日上午9:30召开2024年第五次临时股东会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

中文传媒第六届监事会第二十二次临时会议决议的公告

• 续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构：经审查，公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合《中华人民共和国证券法》的相关要求，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司年度审计业务的工作要求。表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票、回避票 0票。本议案需提交公司股东会审议。
• 使用自有闲置资金购买理财产品额度：会议认为，在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益；公司本次使用自有闲置资金购买理财产品额度事项，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票、回避票 0票。本议案需提交公司股东会审议。
• 控股子公司开展外汇套期保值业务：会议认为，公司控股子公司北京智明星通科技股份有限公司及其所属子公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。公司已制定《中文传媒外汇套期保值业务管理办法》，明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票、回避票 0票。

中文传媒关于召开2024年第五次临时股东会的通知

• 股东会召开日期：2024年12月10日
• 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月10日 9点30分，江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月10日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：审议《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
• 议案2：审议《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
• 议案3：审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

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