11月20日股市必读：四川成渝（601107）当日主力资金净流出712.55万元，占总成交额7.5%

截至2024年11月20日收盘，四川成渝(601107)报收于5.24元，上涨0.0%，换手率0.84%，成交量18.18万手，成交额9495.51万元。

当日关注点

• 交易：四川成渝2024年11月20日主力资金净流出712.55万元，占总成交额7.5%。
• 公告：四川成渝第八届董事会第二十六次会议审议通过多项议案，包括选举杨少军先生为副董事长、修订“三会一层”权力运行清单等。
• 股东大会：四川成渝2024年第四次临时股东大会审议通过关于杨少军先生和毛渝茸女士董事酬金的议案及选举其为董事的议案。

交易信息汇总

四川成渝2024年11月20日信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出712.55万元，占总成交额7.5%；- 游资资金净流出147.88万元，占总成交额1.56%；- 散户资金净流入860.43万元，占总成交额9.06%。

公司公告汇总

第八届董事会第二十六次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2024年11月20日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于选举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》。吴新华先生因个人工作变动辞去其所担任的本公司第八届董事会董事、副董事长等职务。根据本公司经营管理需要，同意选举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。- 审议通过了《关于修订 <“三会一层”权力运行清单 >的议案》。为提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，根据现行最新相关法律法规、上市规则、公司章程及内部治理制度，并结合公司实际情况，本公司对《四川成渝高速公路股份有限公司“三会一层”权力运行清单》进行了修订。- 审议通过了《关于制定 <董事会向经理层授权管理办法（试行） >的议案》。为提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》。- 审议通过了《关于制定 <投资管理细则 >的议案》。为进一步规范本公司的投资行为，提高投资决策的科学性，有效控制投资风险，结合《四川成渝高速公路股份有限公司对外投资管理办法》和公司管理实际，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司投资管理细则》。- 审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署 <施工工程及相关服务关联交易框架协议 >的议案》。具体内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于2025年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2024-067）。董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过。本议案需提交股东大会审议。- 审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。本公司董事会同意召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第五项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作，股东大会召开时间将另行通知。

第八届监事会第二十次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2024年11月20日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知、会议资料已于2024年11月11日以电子邮件和专人送达方式发出。出席会议的监事应到5人，实到5人。会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。会议审议通过了《关于 本公司与蜀道投资签署 <施工工程及相关服务关联交易框架协议 >的议案》，监事会审查同意本公司与蜀道投资拟签署的《施工工程及相关服务关联交易框架协议》，认为该等关联交易是本公司正常经营发展所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2024年第四次临时股东大会决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月20日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于杨少军先生董事酬金的议案》。- 审议通过了《关于毛渝茸女士董事酬金的议案》。- 审议通过了《关于选举董事的议案》。选举杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董事，得票数1,780,379,480，占出席会议有效表决权的比例99.7894%；选举毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事，得票数1,780,354,654，占出席会议有效表决权的比例99.7880%。

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