11月18日股市必读：和顺石油（603353）当日主力资金净流入1420.46万元，占总成交额7.61%

截至2024年11月18日收盘，和顺石油(603353)报收于15.29元，上涨6.55%，换手率7.3%，成交量12.45万手，成交额1.87亿元。

当日关注点

• 交易：和顺石油主力资金净流入1420.46万元，占总成交额7.61%。
• 公告：和顺石油第三届董事会第十三次会议审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。
• 公告：和顺石油将于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会。
• 公告：和顺石油第三届监事会第十二次会议审议通过选举第四届监事会股东代表监事的议案。
• 公告：和顺石油选举陈知灵女士为第四届监事会职工代表监事。

交易信息汇总

和顺石油2024-11-18信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入1420.46万元，占总成交额7.61%；游资资金净流入1001.62万元，占总成交额5.37%；散户资金净流出2422.09万元，占总成交额12.97%。

公司公告汇总

和顺石油第三届董事会第十三次会议决议公告

湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年11月15日召开，会议由董事长赵忠召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：- 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案： - 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举刘静女士为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。- 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案： - 选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举何海龙先生为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举谢小平先生为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。- 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案： - 在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬，均不再单独领取董事津贴。独立董事按照人民币7.1429万元/年（含税）的标准领取独董津贴，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。- 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案： - 公司拟于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

和顺石油第三届监事会第十二次会议决议公告

湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2024年11月15日召开，会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了以下议案：- 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案： - 选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。- 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案： - 综合考虑公司实际情况，拟定的第四届监事会薪酬方案为：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不再单独领取监事津贴。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

和顺石油关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月3日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月3日14点00分，湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
• 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
• 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
  • 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事
  • 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事
  • 选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事
  • 选举刘静女士为第四届董事会非独立董事
• 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
  • 选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事
  • 选举何海龙先生为第四届董事会独立董事
  • 选举谢小平先生为第四届董事会独立董事
• 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
  • 选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事
  • 选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事

和顺石油关于选举职工代表监事的公告

湖南和顺石油股份有限公司于2024年11月18日召开职工代表大会，选举陈知灵女士为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事陈知灵女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

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