11月15日股市必读：和顺石油（603353）当日主力资金净流入1278.08万元，占总成交额6.91%

截至2024年11月15日收盘，和顺石油(603353)报收于14.35元，上涨2.72%，换手率7.36%，成交量12.54万手，成交额1.85亿元。

当日关注点

• 交易：和顺石油主力资金净流入1278.08万元，占总成交额6.91%。
• 公司公告：和顺石油第三届董事会第十三次会议审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。
• 公司公告：和顺石油第三届监事会第十二次会议审议通过选举第四届监事会股东代表监事的议案。
• 公司公告：和顺石油将于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会。
• 公司公告：独立董事候选人谢小平、徐莉萍、何海龙均具备独立董事任职资格，并通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。

交易信息汇总

和顺石油2024-11-15信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入1278.08万元，占总成交额6.91%；游资资金净流出497.79万元，占总成交额2.69%；散户资金净流出780.29万元，占总成交额4.22%。

公司公告汇总

和顺石油第三届董事会第十三次会议决议公告

湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年11月15日召开，会议由董事长赵忠召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：- 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案： - 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举刘静女士为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。- 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案： - 选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举何海龙先生为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举谢小平先生为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。- 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案： - 在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬，均不再单独领取董事津贴。独立董事按照人民币7.1429万元/年（含税）的标准领取独董津贴，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。- 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案： - 公司拟于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

和顺石油第三届监事会第十二次会议决议公告

湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2024年11月15日召开，会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了以下议案：- 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案： - 选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。- 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案： - 综合考虑公司实际情况，拟定的第四届监事会薪酬方案为：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不再单独领取监事津贴。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 - 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

和顺石油关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月3日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月3日14点00分，湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
• 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
• 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
  • 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事
  • 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事
  • 选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事
  • 选举刘静女士为第四届董事会非独立董事
• 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
  • 选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事
  • 选举何海龙先生为第四届董事会独立董事
  • 选举谢小平先生为第四届董事会独立董事
• 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
  • 选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事
  • 选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事

和顺石油独立董事提名人声明与承诺（谢小平）

提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会，现提名谢小平为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

和顺石油独立董事候选人声明与承诺（徐莉萍）

本人徐莉萍，已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股份有限公司独立董事独立性的关系。

和顺石油独立董事候选人声明与承诺（何海龙）

本人何海龙，已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股份有限公司独立董事独立性的关系。

和顺石油独立董事提名人声明与承诺（何海龙）

提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会，现提名何海龙为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

和顺石油独立董事候选人声明与承诺（谢小平）

本人谢小平，已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股份有限公司独立董事独立性的关系。

和顺石油独立董事提名人声明与承诺（徐莉萍）

提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会，现提名徐莉萍为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

和顺石油关于公司董事会、监事会换届选举的公告

湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会、监事会任期即将届满，根据相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。- 董事会换届选举情况： - 选举赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 - 选举徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟定独立董事津贴税前7.1492万元/年。其中徐莉萍女士为会计专业人士。徐莉萍女士、何海龙先生系第三届独立董事连任，连续任职未超过6年。- 监事会换届选举情况： - 选举彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事将于公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。- 其他情况说明： - 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 - 公司将提交2024年第一次临时股东大会审议本次董事会和监事会换届选举事项，其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票制的方式产生。公司第四届董事会、监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议批准之日起生效，任期三年。 - 在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

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