11月14日股市必读：上海洗霸（603200）当日主力资金净流出1049.52万元，占总成交额2.74%

截至2024年11月14日收盘，上海洗霸(603200)报收于23.1元，下跌2.9%，换手率9.13%，成交量16.03万手，成交额3.82亿元。

当日关注点

• 交易：上海洗霸主力资金净流出1049.52万元，占总成交额2.74%。
• 公告：上海洗霸第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程 >的议案》、《关于修订 <对外投资管理制度 >的议案》和《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
• 股东大会：2024年第二次临时股东大会将于2024年12月3日召开，审议《关于修订 <公司章程 >的议案》和《关于修订 <对外投资管理制度 >的议案》。

交易信息汇总

上海洗霸2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1049.52万元，占总成交额2.74%；- 游资资金净流入873.5万元，占总成交额2.28%；- 散户资金净流入176.02万元，占总成交额0.46%。

公司公告汇总

上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月14日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：- 《关于修订 <公司章程 >的议案》：具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订 <公司章程 >的公告》（公告编号：2024-059）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。- 《关于修订 <对外投资管理制度 >的议案》：具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。- 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网的《上海洗霸科技股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

上海洗霸科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月3日
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 日期时间：2024年12月3日14点30分
• 地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 起止时间：自2024年12月3日至2024年12月3日
• 投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 《关于修订 <公司章程 >的议案》
• 《关于修订 <对外投资管理制度 >的议案》

上海洗霸科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

2024年11月14日，上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议并表决通过了《关于修订 <公司章程 >的议案》。根据相关法律法规和公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，主要内容包括：- 第七条：公司注册资本由人民币174,292,973元变更为人民币175,433,805元。- 第九条：明确了董事长为公司的法定代表人，并规定法定代表人的选举、辞任及更换程序。- 第二十二条：公司股份总数由174,292,973股变更为175,433,805股。- 第一百一十一条：增加了董事会决定公司因特定情形收购本公司股份的职权。- 第一百五十九条：修改了年度股东大会审议年度利润分配方案时的内容，增加了下一年中期现金分红的条件、比例上限等。- 第一百六十一条：细化了利润分配政策和具体方案的制定原则，强调了现金分红的优先性和条件。

上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度（2024年11月修订）

• 第一章 总则：
• 为了规范上海洗霸科技股份有限公司对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。
• 第二章 对外投资决策权限：
• 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依照法律、法规、《公司章程》及本制度的规定对公司的对外投资作出决策。
• 第三章 对外投资的后续日常管理：
• 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
• 第四章 对外投资的转让与回收：
• 发生特定情况时，公司可终止和回收对外投资，或转让对外投资。
• 第五章 重大事项报告及信息披露：
• 公司的对外投资应严格按照《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
• 第六章 附则：
• 本制度由公司股东大会授权董事会负责解释。

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