11月14日股市必读：ST广物（600603）当日主力资金净流出3185.73万元，占总成交额25.66%

截至2024年11月14日收盘，ST广物(600603)报收于9.19元，下跌4.47%，换手率1.08%，成交量13.26万手，成交额1.24亿元。

当日关注点

• 交易：ST广物主力资金净流出3185.73万元，占总成交额25.66%。
• 公告：广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十一次会议审议通过了聘请2024年度审计机构及审计费用标准、控股孙公司减资暨关联交易、聘任公司证券事务代表等议案。
• 公告：广汇物流将于2024年11月29日召开2024年第六次临时股东大会，审议聘请2024年度审计机构及审计费用标准、控股孙公司减资暨关联交易等议案。
• 公告：四川广汇蜀信实业有限公司拟对控股子公司新疆御景中天房地产开发有限公司、新疆汇润兴疆房地产开发有限公司减资，全体股东按持股比例同比例减资。

交易信息汇总

ST广物2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出3185.73万元，占总成交额25.66%；- 游资资金净流入1708.06万元，占总成交额13.76%；- 散户资金净流入1477.67万元，占总成交额11.9%。

公司公告汇总

广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十一次会议决议公告

• 会议通知于2024年11月8日以通讯方式发出，会议于2024年11月13日以现场通讯相结合的方式召开。
• 会议应参会董事7名，实际参会董事7名。
• 会议审议通过了以下议案：
• 关于聘请2024年度审计机构及审计费用标准的议案：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
• 关于控股孙公司减资暨关联交易的议案：表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强已回避表决。本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
• 关于聘任公司证券事务代表的议案：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
• 关于召开2024年第六次临时股东大会的议案：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议

• 会议通知于2024年11月8日以通讯方式发出，会议于2024年11月12日以通讯方式召开。
• 会议应参会独立董事3名，实际收到有效表决票3份。
• 会议审议通过了《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》。

广汇物流股份有限公司第十届监事会2024年第七次会议决议公告

• 会议通知于2024年11月8日以通讯方式发出，会议于2024年11月13日以现场结合通讯的方式召开。
• 会议应出席监事3名，实际出席3人。
• 会议审议通过了《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》。

广汇物流股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年11月29日
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日 15点30分，新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：2024年11月29日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
• 会议审议议案：
• 议案1：关于聘请2024年度审计机构及审计费用标准的议案
• 议案2：关于控股孙公司减资暨关联交易的议案

广汇物流股份有限公司关于控股孙公司减资暨关联交易的公告

• 交易简要内容：公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司拟对控股子公司新疆御景中天房地产开发有限公司、新疆汇润兴疆房地产开发有限公司减资，全体股东按持股比例同比例减资。
• 交易目的和原因：鉴于御景中天、汇润兴疆已开发的房地产项目已陆续竣工并基本销售完毕，为提高资金使用效率，拟对御景中天和汇润兴疆减资。
• 交易生效履行的审议程序：已通过公司第十一届董事会2024年第十一次会议、独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第六次临时股东大会和御景中天、汇润兴疆股东会审议。

广汇物流股份有限公司关于聘请2024年度审计机构及审计费用标准的公告

• 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 2024年度审计费用拟定为人民币235万元，其中财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用45万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为10万元。
• 本次聘任事项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

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