11月14日股市必读：力源信息（300184）11月13日高管刘昌柏减持股份合计900股

截至2024年11月14日收盘，力源信息(300184)报收于12.7元，下跌5.01%，换手率15.65%，成交量164.1万手，成交额21.2亿元。

当日关注点

• 交易信息：力源信息主力资金净流出1.25亿元，散户资金净流入1.4亿元。
• 股本股东变化：高管刘昌柏减持900.0股，占公司总股本0.0001%。
• 公司公告：力源信息第五届董事会第十八次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、调增独立董事津贴、变更公司经营范围等。
• 监事会公告：力源信息第五届监事会第十二次会议审议通过监事会换届选举及调增监事工作津贴的议案。
• 股东大会通知：力源信息将于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议多项议案。
• 独立董事提名人声明与承诺：力源信息提名郭炜、郭月梅、李燕萍为第六届董事会独立董事候选人，均符合相关任职资格。
• 相关人员减持股份：刘昌柏、高惠谊、王晓东完成或提前终止减持计划，合计减持1201.0107万股，占总股本1.0402%。

交易信息汇总

力源信息2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1.25亿元，占总成交额5.89%；- 游资资金净流出1559.4万元，占总成交额0.74%；- 散户资金净流入1.4亿元，占总成交额6.63%。

股本股东变化

根据11月14日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，力源信息（300184）最新董监高及相关人员股份变动情况：- 2024年11月13日公司高管刘昌柏共减持公司股份900.0股，占公司总股本为0.0001%。- 变动期间公司股价上涨7.91%，11月13日当日收盘报13.37元。

公司公告汇总

第五届董事会第十八次会议决议公告

武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2024年11月13日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案：提名赵马克、王晓东、邵伟、刘昌柏为第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。- 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案：提名李燕萍、郭月梅、郭炜为第六届董事会独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。- 关于调增公司董事会独立董事津贴的议案：自2024年12月起，独立董事税前津贴由每人每年7万元提高到每人每年8万元。- 关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案：变更公司经营范围，并相应修改《公司章程》中的相关条款。- 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：定于2024年11月29日下午3:00召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

第五届监事会第十二次会议决议公告

武汉力源信息技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2024年11月5日以邮件形式告知各位监事，会议于2024年11月13日下午3:00在公司十楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（均以现场方式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：- 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，监事会同意刘青女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人，第六届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。- 关于调增公司监事工作津贴的议案：同意自2024年12月起将公司监事税前津贴由每人每年1.2万元提高到每人每年1.3万元。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。- 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会- 会议召集人：公司董事会- 会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月13日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。- 会议召开时间： - 现场会议时间：2024年11月29日15:00 - 网络投票时间：2024年11月29日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。- 股权登记日：2024年11月25日（星期一）- 会议出席对象： - 截至股权登记日2024年11月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事、高级管理人员。 - 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。- 现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ || 1.00 | 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 | √ || 2.00 | 《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》 | √ || 3.00 | 《关于调增公司监事工作津贴的议案》 | √ || 4.00 | 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 | √ || 5.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》 | 应选人数（4）人 || 5.01 | 选举赵马克先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ || 5.02 | 选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ || 5.03 | 选举邵伟先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ || 5.04 | 选举刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ || 6.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》 | 应选人数（3）人 || 6.01 | 选举李燕萍女士为公司第六届董事会独立董事 | √ || 6.02 | 选举郭月梅女士为公司第六届董事会独立董事 | √ || 6.03 | 选举郭炜先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |

会议登记等事项

• 登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2024年11月28日9:00至12:00，13:00至17:00。
• 登记方式：现场登记、通过传真或快递方式登记。
• 自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件1）办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
• 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、回执（附件1）、身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
• 本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
• 登记地点：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号武汉力源信息技术股份有限公司证券部。
• 注意事项：
• 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真方式登记（须在2024年11月28日17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快递上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。
• 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前15分钟到达会场。

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

其他注意事项

• 联系方式
• 联系人：袁园、刘青
• 电话：027-59417345
• 地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
• 传真：027-59417373
• 邮箱：zqb@icbase.com
• 邮政编码：430070
• 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

独立董事提名人声明与承诺

独立董事提名人声明与承诺-郭炜

提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名郭炜为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺-郭月梅

声明人郭月梅，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺-郭炜

声明人郭炜，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺-李燕萍

提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名李燕萍为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺-郭月梅

提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名郭月梅为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺-李燕萍

声明人李燕萍，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

相关人员减持股份实施完成及提前终止减持计划的公告

公司于2024年8月收到公司董事兼高级管理人员王晓东先生、高级管理人员刘昌柏先生、控股股东的一致行动人高惠谊女士提交的《关于计划减持公司股份的告知函》。公司于2024年11月13日收到刘昌柏先生、高惠谊女士发来的《关于减持股份计划实施完成告知函》及王晓东先生《关于减持股份计划实施情况及提前终止本次减持计划告知函》。截至本公告日，刘昌柏先生、高惠谊女士减持计划已实施完毕；王晓东先生决定提前终止本次减持计划。

股份减持情况

• 刘昌柏：不超过99,988股，公司2014年股权激励计划取得的股份及其孳息，集中竞价交易，2024年9月25日-11月13日，7.1568元/股，9.9988万股，0.0087%
• 高惠谊：不超过11,540,119股，公司2017年非公开发行股份及其孳息，集中竞价交易，2024年9月25日-11月13日，9.1843元/股，1154.0119万股，1.0000%
• 王晓东：不超过618,300股，公司2014年股权激励计划取得的股份及其孳息，集中竞价交易，2024年9月25日，6.1988元/股，37.0000万股，0.0315%

股东本次减持前后持股情况

• 王晓东：合计持有股份247.3200万股，0.2143%，减持后210.9200万股，0.1828%
• 刘昌柏：合计持有股份39.9950万股，0.0347%，减持后29.9962万股，0.0260%
• 高惠谊：合计持有股份1328.6759万股，1.1514%，减持后174.6640万股，0.1514%

其他相关事项说明

1. 以上相关人员本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2. 以上相关人员本次减持已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，王晓东先生、刘昌柏先生、高惠谊女士遵守预披露的减持计划，上述人员减持事项与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数未超过计划减持数量。王晓东先生剩余未实施的计划减持股份数量在本次减持期限内不再减持。
3. 以上相关人员本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

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