11月13日股市必读：天山电子（301379）当日主力资金净流出773.75万元，占总成交额9.51%

截至2024年11月13日收盘，天山电子(301379)报收于21.7元，上涨0.65%，换手率4.07%，成交量3.8万手，成交额8136.96万元。

当日关注点

• 交易信息：天山电子主力资金净流出773.75万元，占总成交额9.51%。
• 公司公告：天山电子第三届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途等。
• 股东大会：天山电子将于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出773.75万元，占总成交额9.51%；游资资金净流入133.09万元，占总成交额1.64%；散户资金净流入640.66万元，占总成交额7.87%。

公司公告汇总

第三届董事会第十一次会议决议公告

• 会议通知：2024年11月8日以电话、微信、邮件等方式送达全体董事。
• 会议时间：2024年11月13日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。
• 出席情况：应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席会议。
• 主持人：董事长王嗣纬。
• 审议通过议案：
• 关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案：同意公司及合并范围内的子公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币88,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币48,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）。资金可循环滚动使用。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。
• 关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案：同意变更募投项目“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的投资计划，并对内部投资结构及投资总额进行相应调整。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。
• 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：同意于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会审议相关事项。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第十一次会议决议公告

• 会议通知：2024年11月8日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。
• 会议时间：2024年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席监事3人。
• 主持人：监事会主席劳萍。
• 审议通过议案：
• 关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案：符合相关法律、法规和规范性文件的要求，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。
• 关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案：符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年11月29日14:30。
• 会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议室。
• 主要审议事项：
• 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
• 《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》
• 股权登记日：2024年11月21日。
• 投票方式：现场或网络投票。
• 网络投票时间：2024年11月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票时间为2024年11月29日9:15—15:00。
• 登记方式：现场、传真、电子邮件等，登记时间为2024年11月22日9:00至17:00。
• 联系人：叶小翠，联系电话：0755-27449672，联系传真：0755-26951193，电子邮箱：ir@techshine.com.cn。

关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的公告

• 调整背景：基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率。
• 调整内容：
• 光电触显一体化模组建设项目：总投资由10,636.56万元调整为19,050.29万元，其中募集资金投入由9,348.22万元调整为17,761.95万元。
• 单色液晶显示模组扩产项目：募集资金投入由11,122.32万元调整为2,708.59万元，实施地点由“广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园”调整至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号”。
• 审议情况：2024年11月13日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过相关议案。本事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告

• 现金管理目的：提高募集资金使用效率，确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营，实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
• 现金管理额度和期限：自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币88,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币48,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）。资金可循环滚动使用。
• 投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币）。
• 实施方式：经公司董事会审议通过后，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
• 信息披露：公司将按照相关法律法规及深圳证券交易所规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
• 投资风险及风险控制措施：
• 投资风险：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。相关工作人员的操作和监控风险。
• 风险控制措施：公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。独立董事、监事会应当对资金使用情况进行检查、监督。公司将严格根据相关法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

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