截至2024年11月13日收盘，闽发铝业(002578)报收于3.29元，下跌0.6%，换手率2.24%，成交量19.33万手，成交额6332.9万元。
当日关注点
- 交：闽发铝业主力资金净流出970.87万元，占总成交额15.33%。
- 公：上海段和段（厦门）律师事务所出具了闽发铝业2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
- 表：闽发铝业2024年第一次临时股东大会审议通过了多项议案，包括对全资子公司提供担保、购买董监高责任险、续聘会计师事务所等。
交易信息汇总
闽发铝业2024-11-13信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出970.87万元，占总成交额15.33%；游资资金净流出135.78万元，占总成交额2.14%；散户资金净流入1106.65万元，占总成交额17.47%。
公司公告汇总
上海段和段（厦门）律师事务所出具的2024年第一次临时股东大会法律意见书。主要内容如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第六届董事会于2024年10月24日召开第五次会议，并作出关于召开本次会议的决议。公司董事会于2024年10月26日在证券时报网、中国证券报和巨潮资讯网等公告了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日与审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2024年11月12日上午10时在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长江宇先生主持。网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东（或股东代理人）
- 出席现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表有表决权股份453,180,146股，占公司股份总数（938,630,183股）的48.2810%。
- 通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计265人，代表有表决权股份4,820,800股，占公司股份总数（938,630,183股）的0.5136%。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
- 审议《关于对全资子公司提供担保》的议案
- 表决情况：同意456,826,746股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.7436%，反对911,500股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1990%，弃权262,700股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0574%。
表决结果：本项议案获得通过。
审议《关于购买董监高责任险》的议案
- 表决情况：103,284,163股回避；同意353,657,183股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.7013%，反对807,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.2275%，弃权252,600股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0712%。
表决结果：本项议案获得通过。
审议《关于续聘会计师事务所》的议案
- 表决情况：同意457,044,846股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.7912%，反对700,300股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1529%，弃权255,800股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0559%。
表决结果：本项议案获得通过。
审议关于修订《公司章程》及部分制度的议案
- 4.01 审议关于修订《公司章程》的议案
- 表决情况：同意457,222,746股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8301%，反对706,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1541%，弃权72,200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.02 审议关于修订《股东会议事规则》的议案
- 表决情况：同意457,222,746股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8301%，反对706,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1541%，弃权72,200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.03 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
- 表决情况：同意457,222,646股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8301%，反对706,100股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1542%，弃权72,200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.04 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 表决情况：同意457,227,846股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8312%，反对712,200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1555%，弃权60,900股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0133%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.05 审议关于修订《信息披露管理办法》的议案
- 表决情况：同意457,241,046股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8341%，反对699,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1526%，弃权60,900股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0133%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.06 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 表决情况：同意456,992,646股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.7798%，反对767,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1675%，弃权241,300股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0527%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.07 审议关于修订《关联交易制度》的议案
- 表决情况：同意457,060,746股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.7947%，反对699,300股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1527%，弃权240,900股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0526%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.08 审议关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
- 表决情况：同意457,229,446股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8316%，反对699,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1526%，弃权72,500股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.09 审议关于修订《累积投票制实施细则》的议案
- 表决情况：同意457,229,346股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8315%，反对699,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1526%，弃权72,600股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0159%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.10 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 表决情况：同意457,206,446股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8265%，反对704,300股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1538%，弃权90,200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0197%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 4.11 审议关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案
- 表决情况：同意457,229,746股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8316%，反对699,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1526%，弃权72,200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 审议关于修订《监事会现场工作制度》的议案
- 表决情况：同意457,214,746股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8283%，反对714,000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1559%，弃权72,200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
- 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
- 表决情况：同意457,207,646股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.8268%，反对721,100股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.1574%，弃权72,200股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0158%。
- 表决结果：本项议案获得通过。
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