截至2024年11月12日收盘，中船科技(600072)报收于14.38元，下跌2.44%，换手率4.22%，成交量45.7万手，成交额6.67亿元。
当日关注点
- 交易信息：中船科技主力资金净流出1.23亿元，占总成交额18.48%。
- 公司公告：中船科技第十届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括公开挂牌转让部分风电场产品股权、续聘致同会计师事务所、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司对公司全资子公司增资等。
- 公司公告：中船科技将于2024年11月28日召开第五次临时股东大会，审议多项议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1.23亿元，占总成交额18.48%；游资资金净流入786.4万元，占总成交额1.18%；散户资金净流入1.15亿元，占总成交额17.3%。
公司公告汇总
中船科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
- 会议召开：中船科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于2024年11月12日以通讯表决形式召开，应参会董事9名，实际出席并行使表决权董事9名。
- 审议通过议案：
- 公开挂牌转让公司部分风电场产品股权：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登的相关公告（公告编号：临2024-068）。本预案尚需提交公司股东大会审议。
- 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登的相关公告（公告编号：临2024-069）。本预案尚需提交公司股东大会审议。
- 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登的相关公告（公告编号：临2024-069）。
- 洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司对公司全资子公司增资暨关联交易：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊登的相关公告（公告编号：临2024-070）。
- 提请召开2024年第五次临时股东大会：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会同意召开2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登的相关公告（临2024-071）。
中船科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年11月28日
- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月28日14点30分，上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 非累积投票议案：
- 关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案
- 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案
中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告
- 交易内容：中船科技股份有限公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属中船风电清洁能源科技(北京)有限公司和中船风电（张掖）新能源投资有限公司拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，在产权交易所公开挂牌转让持有的部分风电场产品股权及相关债权，即敦煌海装新能源有限公司100%股权及相关债权、正镶白旗盛元风力发电有限公司100%股权及相关债权、中船风电（张掖）新能源有限公司100%股权及相关债权。
- 交易对象：尚未确认交易对象
- 交易不构成重大资产重组：本预案尚需提交公司股东大会审议
- 评估情况：
- 敦煌海装新能源有限公司：100%股权评估值为27,869.00万元
- 正镶白旗盛元风力发电有限公司：100%股权评估值为27,100.00万元
- 中船风电（张掖）新能源有限公司：100%股权评估值为36,751.00万元
中船科技股份有限公司关于洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司对公司全资子公司增资暨关联交易的公告
- 增资内容：洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司通过协议增资的方式，以现金出资50,000万元对双瑞叶片进行增资。本次增资后，双瑞科技持有双瑞叶片股比为35.6129%；中船科技持有双瑞叶片股比为64.3871%，双瑞叶片注册资本由43,351.21万元增至67,329.01万元。
- 增资目的：提高双瑞叶片研发能力，加强产业协同，持续提升双瑞叶片产品竞争力，降低财务成本，推动市场开拓。
中船科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
- 续聘会计师事务所：公司拟续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为1年，年度财务审计费用为人民币591万元，年度内控审计费用为人民币95万元。
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