11月6日股市必读：侨银股份（002973）当日主力资金净流出2064.35万元，占总成交额29.71%

截至2024年11月6日收盘，侨银股份(002973)报收于10.47元，下跌1.23%，换手率3.86%，成交量6.67万手，成交额6949.07万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：侨银股份主力资金净流出2064.35万元，占总成交额29.71%。
• 公司公告汇总：侨银股份提议向下修正“侨银转债”转股价格，需提交股东大会审议；公司聘任夏冠明先生为新任总经理；将于2024年11月22日召开第三次临时股东大会。

交易信息汇总

侨银股份2024-11-06信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2064.35万元，占总成交额29.71%；游资资金净流入604.57万元，占总成交额8.7%；散户资金净流入1459.78万元，占总成交额21.01%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十三次会议决议公告

侨银城市管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年11月6日以通讯方式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议，本次董事会会议由过半数董事推举周丹华女士担任主持人，会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

截至2024年11月6日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即21.28元/股）的情形，已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，根据相关规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格（25.03元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会近日收到董事长兼总经理郭倍华女士的书面辞职报告，郭倍华女士基于工作安排，辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、董事长、法定代表人职务。经董事长郭倍华女士的提名，董事会提名委员会审议通过，聘任夏冠明先生担任公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，夏冠明先生未持有公司股份，夏冠明先生任职资格符合相关规定，不存在不适合担任公司总经理的情形，董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

• 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
• 会议召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：
• 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月6日召开，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
• 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
• 会议召开日期、时间：
• 现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午15:00开始。
• 网络投票时间：2024年11月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年11月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15至15:00期间的任意时间。
• 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
• 会议的股权登记日：2024年11月15日（星期五）
• 会议出席对象：
• 截至2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
• 公司董事、监事和高级管理人员；
• 公司聘请的见证律师。
• 会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项

• 会议审议的议案
• 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票
• 1.00 | 关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案 | √

三、会议登记事项

• 登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
• 法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
• 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
• 拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

• 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

• 登记时间：

• 现场登记时间：2024年11月21日9:00-11:30及14:00-16:00

• 电子邮件方式登记时间：2024年11月21日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

• 现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。

• 会议联系方式：

• 联系人：李睿希
• 电话：020-22283188
• 传真：020-22283168

• 电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

• 其他事项：

• 会议预计半天；
• 出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 第三届董事会第二十三次会议决议。

关于聘任公司总经理的公告

一、关于总经理辞职的情况

侨银城市管理股份有限公司董事长兼总经理郭倍华女士基于工作安排，辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、董事长、法定代表人职务。公司董事会近日收到郭倍华女士的书面辞职报告，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郭倍华女士持有公司股份133,666,379股，持股比例合计32.71%，将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

二、关于总经理聘任的情况

公司于2024年11月6日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长郭倍华女士的提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任夏冠明先生担任公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，夏冠明先生未持有公司股份，夏冠明先生任职资格符合相关规定，不存在不适合担任公司总经理的情形，董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

关于董事会提议向下修正侨银转债转股价格的公告

特别提示

• 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年10月17日起算，截至2024年11月6日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。
• 公司于2024年11月6日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债公司债券基本情况

• 经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限为6年。
• 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。
• 本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。
• 可转债转股价格调整情况：
• 2021年5月18日，转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股。
• 2022年7月12日，转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股。
• 2023年7月11日，转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股。
• 2024年5月30日，转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

• 修正条件及修正幅度：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
• 修正程序：如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。

三、关于提议向下修正“侨银转债”转股价格的具体内容

• 截至2024年11月6日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即21.28元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
• 公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，根据相关规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
• 如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格（25.03元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。
• 本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

四、备查文件

• 公司第三届董事会第二十三次会议决议。

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