截至2024年10月29日收盘，高德红外(002414)报收于8.19元，上涨1.11%，换手率2.61%，成交量88.56万手，成交额7.29亿元。
高德红外2024-10-29信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入2291.41万元，占总成交额3.14%；游资资金净流出2957.35万元，占总成交额4.06%；散户资金净流入665.93万元，占总成交额0.91%。
近日高德红外披露，截至2024年9月30日公司股东户数为12.31万户，较6月30日减少298.0户，减幅为0.24%。户均持股数量由上期的3.46万股增加至3.47万股，户均持股市值为25.46万元。
高德红外2024年三季报显示，公司主营收入18.12亿元，同比上升12.38%；归母净利润5021.23万元，同比下降82.42%；扣非净利润2554.93万元，同比下降90.04%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入6.63亿元，同比上升19.2%；单季度归母净利润3224.24万元，同比下降58.79%；单季度扣非净利润2459.04万元，同比下降62.39%；负债率28.38%，投资收益7.77万元，财务费用850.64万元，毛利率52.57%。
武汉高德红外股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2024年10月18日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2024年第三季度报告》。具体内容2024年10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，增加使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后闲置自有资金现金管理额度为人民币15亿元，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-039）。监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。3. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2024年10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
武汉高德红外股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2024年10月18日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会审议通过了以下议案：1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会进行审议。经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次增加闲置自有资金现金管理额度，有利于提高自有资金的资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，监事会同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理。
武汉高德红外股份有限公司拟于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。2. 会议召集人：公司董事会。3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30 - 网络投票时间：2024年11月14日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。6. 股权登记日：2024年11月11日（星期一）7. 出席对象： - 2024年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决； - 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的见证律师。8. 现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
会议审议事项：| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | 该列打勾的栏目可以投票 | √ || 1.00 | 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 | √ |
以上提案的相关内容已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年10月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届监事会第七次会议决议公告》。按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议登记事项：1. 登记方式 - 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。 - 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。2. 登记时间：2024年11月12日（上午9:00—11:00，下午14:00—17:00）。3. 登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
参加网络投票的具体操作流程：1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”；2. 本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权；3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
通过深交所交易系统投票的程序：1. 投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
通过深交所互联网投票系统投票的程序：1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日9:15，结束时间为2024年11月14日15:00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
其他事项：1. 会议联系方式： - 联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室 - 联系人：张锐、胡旭 - 邮政编码：430205 - 电话：027-81298268 - 传真：027-812982892. 与会股东住宿费和交通费自理。3. 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
备查文件：1. 第六届董事会第九次会议决议；2. 第六届监事会第七次会议决议；3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
相关附件：1. 参加网络投票的具体操作流程2. 授权委托书
授权委托书：兹全权委托先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。- 委托人(签字)：- 受托人(签字)：- 委托人身份证号码：- 受托人身份证号码：- 委托人股东帐号：- 委托书签发日期：- 委托人持股数：- 委托有效期：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 || --- | --- | --- | --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | || 1.00 | 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 | √ | | | |
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