10月28日股市必读：水星家纺（603365）当日主力资金净流出316.48万元，占总成交额5.36%

截至2024年10月28日收盘，水星家纺(603365)报收于13.89元，上涨0.29%，换手率1.68%，成交量4.33万手，成交额5902.7万元。

当日关注点

• 交：水星家纺主力资金净流出316.48万元，占总成交额5.36%。
• 公：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了多项议案，包括2024年第三季度报告、续聘会计师事务所、成立香港全资子公司等。
• 公：公司拟成立注册资本10万美元的香港全资子公司，以拓展相关业务。
• 公：公司注册资本将由262,733,500元减少至262,673,500元，需提交股东大会审议。
• 公：公司拟续聘立信会计师事务所为2024年年审会计师，服务费用为财务审计费用95.4万元，内控审计费用38.16万元。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出316.48万元，占总成交额5.36%；
• 游资资金净流出174.06万元，占总成交额2.95%；
• 散户资金净流入490.54万元，占总成交额8.31%。

公司公告汇总

上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

• 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
• 审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信于 2010年起为公司提供审计服务，公司拟继续聘用立信为 2024年年审会计师，服务费用为：财务审计费用 95.4万元，内控审计费用 38.16万元。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
• 审议通过了《关于拟成立香港全资子公司的议案》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于成立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-062）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司于 2024年 06月 27日实施了 2023年年度权益分派，回购价格由 8.16元/股调整为 7.26元/股。此外，公司将对 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6万股进行回购注销。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王彦会回避表决。
• 审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的议案》。公司总股本将由 262,733,500股减少至 262,673,500股，注册资本将由人民币 262,733,500元减少至人民币262,673,500元，《公司章程》相关条款应予以修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
• 审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上海水星家用纺织品股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

• 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
• 审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，客观、真实地反映了公司 2024年三季度的财务状况和经营成果。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
• 审议通过了《关于拟成立香港全资子公司的议案》。监事会认为成立香港全资子公司符合公司的战略规划。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。监事会认为调整回购价格和回购注销部分限制性股票符合相关法律法规和公司规定，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
• 审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的议案》。监事会认为变更公司注册资本与修订《公司章程》符合《公司法》等有关规定，符合公司的实际情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年11月13日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日 14点00分，上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日，交易时间段为09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为09:15-15:00
• 会议审议事项：关于续聘会计师事务所的议案、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告

• 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 立信会计师事务所基本信息：立信成立于1927年，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
• 2023年度立信为 690家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.79亿元，同行业上市公司审计客户 7家。
• 投资者保护能力：截至 2023年末，立信已提取的职业风险基金为 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
• 诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员 75名。
• 项目信息：项目合伙人饶海兵、签字注册会计师季晓明和吴轶、质量控制复核人何旭春。
• 审计收费：2024年年报审计收费金额 95.40万元，内控审计收费金额 38.16万元，较2023年分别减少10%。

上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

• 公司总股本将由 262,733,500股减少至 262,673,500股，注册资本将由人民币 262,733,500元减少至人民币262,673,500元。
• 《公司章程》相关条款修订如下：
• 第六条公司注册资本为人民币 26,267.35 万元。
• 第二十条公司股份总数为 26,267.35 万股，全部为普通股。
• 本事项需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

上海水星家用纺织品股份有限公司关于成立香港全资子公司的公告

• 投资标的名称：水星家纺（香港）有限公司
• 投资资金：注册资本 10万美元
• 资金来源：自有或自筹
• 法定代表人：李来斌
• 公司主营：家居用品、床上用品、家用纺织品及其原材料的销售
• 投资目的：拓展相关业务，提升公司核心竞争力
• 风险提示：审批风险、市场风险
• 本投资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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