10月28日股市必读：垒知集团（002398）当日主力资金净流出490.24万元，占总成交额15.2%

截至2024年10月28日收盘，垒知集团(002398)报收于4.22元，上涨1.44%，换手率1.33%，成交量7.68万手，成交额3225.92万元。

当日关注点

• 交易信息：垒知集团主力资金净流出490.24万元，占总成交额15.2%。
• 公司公告：垒知集团将于2024年11月13日召开第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》等议案。
• 公司公告：垒知集团拟将高性能混凝土添加剂工程项目的节余募集资金2,690.35万元永久性补充流动资金。

交易信息汇总

垒知集团2024-10-28交易信息汇总如下：- 主力资金净流出490.24万元，占总成交额15.2%；- 游资资金净流出12.39万元，占总成交额0.38%；- 散户资金净流入502.63万元，占总成交额15.58%。

公司公告汇总

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定于2024年11月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。会议主要信息如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年11月13日（周三）下午15:00；
6. 网络投票时间为：2024年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
7. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
8. 会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）
9. 会议出席对象：
10. 截至2024年11月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
11. 公司董事、监事及高级管理人员；
12. 公司聘请的见证律师。
13. 现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将逐项审议以下事项：| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ || 1.00 | 《关于修改 <公司章程 >的议案》 | √ || 2.00 | 《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | √ |

• 第1项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案将以普通表决方式通过。
• 上述提案已经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
• 本次会议审议的全部提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间：2024年11月12日（星期二）上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。
2. 登记地点：厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼垒知控股集团股份有限公司证券部。
3. 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
4. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
5. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
6. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
7. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会会议会期预计为半天。
2. 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3. 会务联系方式：
4. 联系人：万樱红
5. 联系电话：0592-2273752
6. 传真：0592-2273752
7. 邮政编码：361004

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届监事会第十三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目“高性能混凝土添加剂工程”已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余26,903,503.95元（其中：募投项目节余25,713,949.52元，利息收入1,189,554.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

截至目前，公司募集资金投资项目“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线建设，并进入试生产阶段。截至2024年10月20日，公司本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：| 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金总额 | 累计投入募集资金 | 利息收入 | 募集资金余额 ||-------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|| 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目 | 5,934.00 | 3,951.51 | 19.00 | 2,001.49 || 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期） | 10,166.00 | 5,778.38 | 20.64 | 4,408.26 || 高性能混凝土添加剂工程 | 8,615.00 | 6,043.61 | 118.96 | 2,690.35 || 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目 | 4,046.00 | 4,050.82 | 4.82 | 0.00 || 补充外加剂业务流动资金 | 10,285.06 | 10,291.43 | 6.37 | 0.00 || 合 计 | 39,046.06 | 30,115.75 | 169.79 | 9,100.10 |

注：公司本次发行实际募集资金净额为39,046.06万元，少于《募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金净额对“补充外加剂业务流动资金”拟使用募集资金金额进行了调整。

在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，采用招标形式，对产线设备进行集中采购；在产线建设过程中，利用多年来的产线建设经验，对生产工艺、设备持续优化，加强项目成本费用的控制和管理，合理降低项目总支出。综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率，根据相关规定，公司拟将本次结项的募集资金投资项目节余资金2,690.35万元（含募集资金专户累计产生的利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。本次节余募集资金永久性补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据市场环境和募投项目实际情况作出的慎重决定。将有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好地满足公司经营发展的需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

公司于2024年10月28日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不存在损害全体股东利益的情况，同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

公司于2024年10月28日召开的第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事宜符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

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