截至2024年10月24日收盘，惠柏新材(301555)报收于27.88元，下跌3.86%，换手率10.35%，成交量2.39万手，成交额6716.34万元。
惠柏新材2024-10-24信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出493.99万元，占总成交额7.36%；游资资金净流出587.31万元，占总成交额8.74%；散户资金净流入1081.3万元，占总成交额16.1%。
近日惠柏新材披露，截至2024年9月30日公司股东户数为1.09万户，较6月30日减少993.0户，减幅为8.36%。户均持股数量由上期的7769.0股增加至8477.0股，户均持股市值为24.41万元。
惠柏新材2024年三季报显示，公司主营收入9.31亿元，同比下降10.22%；归母净利润-537.56万元，同比下降111.67%；扣非净利润-1075.2万元，其中2024年第三季度，公司单季度主营收入4.18亿元，同比上升30.17%；单季度归母净利润-91.46万元，同比下降105.9%；单季度扣非净利润-382.08万元，负债率50.47%，投资收益245.11万元，财务费用331.57万元，毛利率9.68%。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。- 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所为公司2024年度的财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。- 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币12,800.00万元的闲置自有资金购买安全性高、风险程度较低的理财产品。- 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。- 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币5,000万元的闲置超募资金暂时补充流动资金。- 审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金人民币3,600.00万元用于永久补充流动资金。- 审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，拟变更部分募集资金用途，将13,475.66万元用于实施新增的募投项目“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”。- 审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》，将在相关商业银行开立募集资金专用账户，对募集资金的存放及使用进行专项管理。- 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，同意计提2024年第三季度各项资产减值准备净额共计834.69万元。- 审议通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，将于2024年11月11日召开公司2024年第三次临时股东大会。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议于2024年10月22日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。监事会认为：公司《2024年第三季度报告》客观、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。- 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。- 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高公司和子公司募集资金使用效率。- 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强公司竞争力和盈利能力。- 审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施。- 审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是结合当前市场环境和公司的整体战略布局，并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的谨慎决定，符合公司的战略发展规划及业务布局，有利于提高募集资金的使用效率。- 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-067惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告- 会议届次：2024年第三次临时股东大会- 会议的召集人：公司董事会- 会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 11日（星期一）14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。- 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合- 会议的股权登记日：2024年 11月 5日（星期二）- 会议地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室- 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师及其他相关人员- 会议审议事项： - 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 - 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 - 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》- 现场会议登记方法： - 登记时间：2024年 11月 8日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 - 登记地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室 - 登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记- 参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：351555 - 投票简称：惠柏投票 - 投票时间：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00- 其他事项： - 联系地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室 - 联系部门：董事会办公室 - 联系人：郭菊涵、余英 - 电话：021-69116380 - 传真：021-39551870 - 邮编：201812 - 邮箱：IR@wellsepoxy.com- 备查文件： - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
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